قالت مصادر متعددة مطلعة لشبكة سي بي إس نيوز إن المدعين الفيدراليين في ميامي أمروا بفتح تحقيق جنائي جديد يستهدف الزعيم الفنزويلي السابق المسجون نيكولاس مادورو وسط بعض المخاوف من أن المحاكمة ضده ضعيفة.
ويأتي التحقيق الجديد مع أليكس صعب، وهو شريك تجاري مقرب من مادورو والذي شغل منصب وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي. تم ترحيله إلى الولايات المتحدة ووجهت إليه تهمة دوره المزعوم في مؤامرة لغسل الأموال تتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية الفنزويلي.
وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على مادورو وزوجته سيليا فلوريس على الأراضي الفنزويلية في أوائل يناير/كانون الثاني. لمواجهة تهم تهريب المخدرات والأسلحة النارية في مدينة نيويورك.
تم اتهامه في البداية في لائحة اتهام بديلة في عام 2020، عندما كان بيل بار مدعيًا عامًا.
كلاهما اعترف بالذنب.
وقالت مصادر إن الأمر الذي أصدره كبار قادة وزارة العدل بفتح قضية جنائية جديدة في ميامي ضد الزعيم الفنزويلي السابق جاء بعد أن كان مادورو محتجزا بالفعل بتهم في نيويورك.
ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق.
ورفض محامي مادورو التعليق على التحقيق الجنائي الجديد.
وقالت المصادر إن التحقيق الجديد فُتح رسميًا في شهر مارس تقريبًا، وتم تعيين مايكل بيرجر، المدعي العام المحترم ومقره ميامي والمتخصص في القضايا الجنائية الدولية، للإشراف على الجهود جنبًا إلى جنب مع العديد من العملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وتحقيقات الأمن الداخلي. وأضافت المصادر أن تحقيقًا جنائيًا لمصلحة الضرائب الأمريكية يشارك أيضًا.
وفي الشهر نفسه، عقدت مجموعة من المدعين العامين والوكلاء اجتماعًا لمناقشة أي تحقيقات مفتوحة تتعلق بمادورو أو أليكس صعب.
وقضى صعب عامين في أحد السجون الأمريكية بتهم غسل الأموال بعد تسليمه إلى الولايات المتحدة من الرأس الأخضر. لكن الرئيس جو بايدن عفا عنه لاحقًا في عام 2023، وأُعيد إلى فنزويلا في إطار صفقة تبادل أسرى مع حكومة مادورو.
كان صعب متآمرًا بريئًا في قضية تم رفعها عام 2021 في المنطقة الجنوبية من فلوريدا والتي اتهمت خمسة متهمين في مخطط رشوة وغسل أموال أجنبي يتعلق ببرنامج الغذاء المملوك للدولة والتي تسيطر عليها فنزويلا، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
وتتهمه لائحة الاتهام، التي تم نشرها يوم الاثنين، بغسل الأموال المرتبطة بنفس برنامج الغذاء الذي تسيطر عليه فنزويلا والمعروف باسم CLAP، Comité Local de Abastecimiento y Producción، الذي كان في قلب قضية عام 2021. وتعود الجرائم المزعومة الآن إلى يناير/كانون الثاني، وقد تم اتهامه بتهمة واحدة.
وتم حذف أسماء المتهمين الآخرين. وتم الحصول على لائحة الاتهام الجديدة لصابر في يناير/كانون الثاني بعد وقت قصير من إحضار مادورو إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات.
ولم يستجب محامي صابر لطلب التعليق.
وقد أبدى المدعون الفيدراليون اهتمامًا كبيرًا بأنشطة صابر لأنهم يعتقدون أنه يسيطر على بعض أموال مادورو.
وقالت بعض المصادر إن الوكلاء والمدعين العامين في جنوب فلوريدا حاولوا منذ فترة طويلة ربط القادة الفنزويليين بالجرائم المالية في الولايات المتحدة، لكن هذه الجهود أثبتت أنها بعيدة المنال بسبب التحديات في تعقب الحسابات وتدفق الأموال مباشرة إليهم.
أحد كبار المسؤولين الحكوميين الفنزويليين السابقين الذين تمت محاكمتهم في المنطقة الجنوبية لفلوريدا في السنوات الأخيرة هو أمين الخزانة الوطنية السابق أليخاندرو أندريه سيدينو، الذي حُكم عليه في عام 2018 لدوره في مخطط لتبادل العملات وغسيل الأموال بقيمة مليار دولار.
وقال مصدر إن أحد المخاوف التي أعرب عنها مسؤولو وزارة العدل والبيت الأبيض بشكل خاص بشأن لائحة الاتهام المعلقة ضد مادورو في نيويورك هو عدم وجود أي تهم بغسل الأموال.
وتزعم لائحة الاتهام أن مادورو “قدم جوازات سفر دبلوماسية لتجار المخدرات وسهل الغطاء الدبلوماسي للطائرات التي يستخدمها المتجرون لإعادة أموال المخدرات من المكسيك إلى فنزويلا”.
وهو متهم بالتآمر لارتكاب أعمال إرهابية تتعلق بالمخدرات واستيراد الكوكايين وحيازة سلاح رشاش والتآمر لحيازة سلاح رشاش.
لكن المحللين والخبراء الذين د الكلام قبل وقال مادورو لشبكة سي بي إس نيوز بعد لائحة الاتهام إن الكثير من الكوكايين الذي يأتي إلى الولايات المتحدة يمر عبر فنزويلا. بحسب إدارة مكافحة المخدرات. في الغالب الكوكايين القدوم إلى الولايات المتحدة يأتي من كولومبيا.
وشكك بعض المحللين في قوة القضية في نيويورك، التي تصور مادورو كشخصية مركزية في تسهيل تجارة المخدرات.
