تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة فانكوفر بسبب علاقاتها المزعومة بحزب الله

فرضت حكومة الولايات المتحدة عقوبات على شركة في فانكوفر بسبب علاقاتها المزعومة بشبكة بقيمة 100 مليون دولار متهمة بتمويل حزب الله المدعوم من إيران.

أضافت الولايات المتحدة البحار السبعة للتجارة والإمدادات الدولية قائمة الحظر خطوة تستهدف 16 فردًا وكيانًا في الشرق الأوسط وكندا.

وتزعم العقوبات أن المؤسس المشارك لشركة BC ورئيسها التنفيذي هو رؤوف فاضل، المقيم في قطر والمتورط مع “الفريق المالي لحزب الله”.

تظهر سجلات الشركات التي حصلت عليها Global News أن الشركة الكندية التابعة تم تسجيلها في كولومبيا البريطانية في عام 2022 وهي نشطة باسم 1380892 BC LTD.

وقد تم إدراج مديريها باسم فاضل، وكذلك محمد وهبي وأحمد وهبي، وجميعهم موصوفون في السجلات على أنهم مقيمون في قطر.

بالإضافة إلى فرض عقوبات على شركتهم BC، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فضل ومحمد وهبي، وكلاهما مواطنان لبنانيان.

ولم يتسن الوصول إليهم للتعليق.

وتظهر السجلات أن تسجيل الشركة تم من قبل شركة استشارية في وينيبيغ، في حين أن عنوانها المسجل هو شركة محاماة في فانكوفر.

ولم يستجب أي منهما لطلبات التعليق بحلول الموعد النهائي.

لم يتم تأسيس الشركة في كندا. ولم تستجب كولومبيا البريطانية ولا الحكومة الفيدرالية بعد لطلبات التعليق على هذه المسألة.

وحزب الله جزء مما يسمى “محور المقاومة” الإيراني، وهو مجموعة من المتطرفين المسلحين الذين يدافعون عن مصالح طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وحزب الله، وهو جماعة إرهابية مدرجة في كندا، والتي تطلق على نفسها اسم “جماعة شيعية متطرفة”، هو جزء من الصراع الحالي الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

وأفادت وكالات الأمن القومي الكندية منذ فترة طويلة أن شبكات جمع التبرعات الدولية لحزب الله كانت نشطة في البلاد.

مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير لعام 2022 في كندا تنبيه بشأن تمويل الإرهاب حذر من أنشطة حزب الله.

وحذرت من أن حزب الله، بعد تنظيم الدولة الإسلامية، هو الجماعة الإرهابية الدولية الأكثر اكتشافًا في كثير من الأحيان وهي تنقل الأموال عبر الحدود.

وذهب الجزء الأكبر من الأموال إلى لبنان، وغالباً ما يتم غسلها من خلال مبيعات السيارات، حسبما كتب FinTrac في تنبيهه التشغيلي للمؤسسات المالية.

في يناير/كانون الثاني، ذكرت جلوبال نيوز أن فهد صوان، تاجر سيارات لبناني يعيش في أونتاريو بموجب تصريح عمل، متهم بغسل الأموال “لصالح حزب الله”.

وعلى الرغم من أن سواني، الذي ينفي هذه المزاعم، يواجه خطر الترحيل بسبب هذه المزاعم، إلا أن إجراءات التنفيذ المتعلقة بحزب الله نادرة في كندا.
وقال نيكو سلوبنسكي من مركز إسرائيل والشؤون اليهودية: “يجب على الحكومات أن تفعل المزيد لضمان عدم استخدام كندا كملاذ آمن للنظام الإسلامي الإيراني ووكلائه، الذين يهددون الأمن العالمي ويستهدفون المدنيين”.

“ندعو إلى تعزيز الإجراءات وتعزيز التدقيق وإزالة الجهات الفاعلة المرتبطة بالنظام العاملة في كندا، واتخاذ إجراءات قوية لتعطيل أي دعم مالي أو لوجستي للمنظمات الإرهابية المحددة”.

ويشمل ذلك تنفيذ التعهد الأخير الذي قطعه رئيس وزراء كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي بأن المقاطعة لن تكون ملاذاً لمجرمي الحرب وضمان محاكمتهم ومصادرة أموالهم.

والولايات المتحدة في حالة حرب مع إيران تم الإعلان عن ذلك يوم الجمعة أنها توافق على شركة BC لدورها المزعوم في شبكة يقودها علاء حميح، الذي تسميه “ممول حزب الله”.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن حميح، الذي يحمل جوازي سفر لبنانيين وكنديين، “يمتلك العديد من الشركات المرتبطة بحزب الله بشكل مباشر أو غير مباشر”.

“يشرف علاء حميح على شبكة من الشركات، التي يسيطر عليها أفراد العائلة والمقربون، التي تقوم بغسل الأموال وجمع الأموال لصالح المجموعة المالية لحزب الله”.

وتتمركز الشبكة في لبنان وسوريا وبولندا وسلوفينيا وقطر وكندا، وتشارك في مشاريع “يقدر أنها مكنت من تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020”.

وأضاف أن “هذه الشبكة تمثل مصدرا مهما لتمويل حزب الله الذي يواصل تبني العنف على الرغم من الدعوات لنزع سلاحه”.

وكان مدير شركة BC، فاضل، “متورطا في العديد من المشاريع مع علاء حميح والفريق المالي لحزب الله”، بحسب لائحة الاتهام.

وتشمل هذه الشركات “شركة البحار السبعة للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية المرتبطة بحزب الله، وهي الذراع الكندي لشركة لبنانية شبيهة بشركة علاء حامي”.

وتشمل القائمة رقم جواز السفر الكندي لحامية. ويزعم أن حامل جواز سفر كندي آخر، أسامة علي، كان يدير مكتب تمويل لحماس.

Stewart.Bell@globalnews.ca