جديديمكنك الاستماع إلى مقالات فوكس نيوز الآن!
قامت فنزويلا بترحيل حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين فنزويليين، لمواجهة لوائح اتهام فيدرالية تتهمه بإدارة مخطط مربح لغسل الأموال والرشوة مرتبط ببرنامج الغذاء الذي تديره الدولة في فنزويلا وصناعة النفط.
ومثل أليكس ناين ساب موران، 55 عامًا، من كولومبيا، وزير الصناعة والإنتاج الوطني السابق في ظل نظام مادورو، أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الاثنين، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا. وقال القضاء إن المتهم بريء ما لم تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك.
ويزعم ممثلو الادعاء أن صعب احتال على برنامج إنساني من خلال قيادة خطة مدتها عام بدأت في عام 2015 تقريبًا لتوفير الغذاء للفنزويليين الفقراء.
ويُزعم أنه والمتآمرون معه في وقت لاحق باعوا مليارات الدولارات من النفط المملوك للدولة الفنزويلية بينما انتهكوا العقوبات الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل. وقالت السلطات إن الأموال أُرسلت عبر حسابات مصرفية أمريكية لإخفاء المعاملات وتعزيز المخطط.
وقال المسؤول إن حليف مادورو أليكس صعب اعتقل في عملية أمريكية فنزويلية مشتركة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (يسار) يتحدث إلى أنصاره بجوار رجل الأعمال الكولومبي المولد أليكس صعب خلال تجمع حاشد في كاراكاس في 23 يناير 2024. (عبر غابرييلا أورا / وكالة الصحافة الفرنسية غيتي إيماجز)
وقال مساعد المدعي العام أ. “أليكس صعب متهم باستخدام البنوك الأمريكية لتوليد ملايين الدولارات المسروقة من برنامج الغذاء الفنزويلي للفقراء وعائدات البيع غير القانوني للنفط الفنزويلي” ، قال تايسن دوفا في بيان. وأضاف “هذا غير مقبول. لن تسمح الشعبة الجنائية للجهات الأجنبية باستغلال النظام المالي الأمريكي واستخدامه كملاذ آمن لعائدات الفساد”.
في أوائل عام 2015، زُعم أن صعب ورفاقه قدموا رشوة لمسؤولين حكوميين فنزويليين لتأمين عقود مرتبطة ببرنامج الرعاية الاجتماعية CLAP في البلاد، والذي كان يهدف إلى شراء وتوزيع الطعام على الفنزويليين الضعفاء والفقراء.
وبدلاً من تسليم المواد الغذائية الموعودة، يزعم ممثلو الادعاء أن المجموعة استخدمت شركات وهمية وفواتير احتيالية وسجلات شحن مزورة لاختلاس ملايين الدولارات من البرنامج لتحقيق مكاسب خاصة بهم.
وتستهدف وزارة الخزانة تجار النفط وناقلات النفط بزعم مساعدة مادورو على التهرب من العقوبات الأمريكية
رجل الأعمال أليكس صعب يسير في قصر ميرافلوريس يوم الثلاثاء، 20 فبراير 2024، في كاراكاس، فنزويلا. (كارلوس بيسيرا/بلومبرج عبر غيتي إيماجز)
اعتبارًا من عام 2019، أدت العقوبات الأمريكية الشاملة إلى شل صادرات النفط الفنزويلية وضغط شديد على الموارد المالية للبلاد، بما في ذلك القدرة على الدفع لشركة Saab والشركات التابعة لها بموجب برنامج CLAP، حيث تتهم شركات النفط شركة Saab وشركائها باستغلال علاقاتهم الفاسدة مع المسؤولين الحكوميين للوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من النفط الفنزويلي.
وزعم المسؤولون أن المجموعة باعت النفط بذرائع كاذبة واستخدمت الأرباح لدعم وتوسيع مخطط الاحتيال الغذائي الأصلي.
وقام صعب ورفاقه بغسل الأموال المزعومة المسروقة من خلال حسابات مصرفية أمريكية في محاولة لإخفاء مسار الأموال، مما أعطى السلطات الأمريكية السلطة القضائية لملاحقة القضية.
وقال المدعي العام الأمريكي جيسون ريدينغ كوينونز في بيان: “عندما تتحرك الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي للولايات المتحدة، فإن محاكمنا تتمتع بالسلطة القضائية وسيتصرف المدعون العامون لدينا”.
انقر هنا لتحميل تطبيق فوكس نيوز
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (إلى اليمين) يصافح رجل الأعمال الكولومبي المولد أليكس صعب في كاراكاس في 15 يناير 2024. (فيديريكو بارا/ وكالة الصحافة الفرنسية)
وسبق أن تم توجيه الاتهام إلى صعب في الولايات المتحدة في عام 2019 وتم تسليمه من كابو فيردي في عام 2021. وقد أصدر الرئيس بايدن عفواً عنه في عام 2023 كجزء من تبادل السجناء، على الرغم من أن المدعين يقولون إن القضية الجديدة تنطوي على اتهامات لا يغطيها هذا العفو.
ورفض محامي صابر المقيم في ميامي التعليق لوكالة أسوشيتد برس.
وفي حالة إدانته، يواجه صعب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. وتسعى الحكومة إلى مصادرة أي ممتلكات أو أموال تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي مزعوم.
تم التحقيق في القضية من قبل فريق عمل الأمن الداخلي الأمريكي (HSTF)، والذي يضم إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI).
