ساو باولو — ساو باولو (أ ف ب) – برازيلي أطلقت الشرطة يوم الخميس عملية شرطية لضبط مخطط كبير للتهرب الضريبي وغسل الأموال في قطاع الطاقة. وقالت السلطات إن المجموعة قيد التحقيق هي أكبر مدينة ضريبية في البلاد، حيث تدين بأكثر من 26 مليار ريال برازيلي (4.8 مليار دولار). تنفذ السلطات المحلية وسلطات الولايات 126 أمر تفتيش ومصادرة تستهدف الأفراد والشركات في خمس ولايات. ووفقا للإيرادات الفيدرالية في البرازيل، استخدمت الشركة شركاتها الخاصة وصناديق الاستثمار والكيانات الخارجية لإخفاء الأرباح وحمايتها.
ولم يذكر المسؤولون أسماء أي أفراد أو شركات، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن العمليات قيد التحقيق شملت مصفاة النفط Grupo Fit. ولم تستجب Grupo Fit على الفور لطلب التعليق من وكالة Associated Press.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إن تصرفات يوم الخميس نابعة من حملة أمنية أخيرة على الروابط الإجرامية بسلسلة إمدادات الطاقة في البرازيل. في أغسطس/آب، حددت السلطات 40 صندوقا استثماريا في قطاع الطاقة تستخدم لإخفاء أصول أعضاء نقابة الجريمة فيرست كابيتال كوماند، أو PCC.
تعد PCC أكبر وأقوى مجموعة إجرامية منظمة في البرازيل. تأسست هذه المنظمة في عام 1993 على يد مجموعة من المجرمين المتشددين في سجن تاوبي في ساو باولو للضغط على السلطات من أجل تحسين ظروف السجون. وسرعان ما بدأت باستخدام قوتها في تشغيل تجارة المخدرات وعمليات الابتزاز من الخارج. على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت العصابة بتنويع محفظتها الاستثمارية في مختلف الأسواق غير المشروعة.
وقال حداد إن التحقيق حدد منذ ذلك الحين نمطا من هروب رؤوس الأموال يشمل فتح صناديق استثمار في الولايات المتحدة. وقالت السلطات الفيدرالية إنها حددت أكثر من 15 شركة خارجية مقرها الولايات المتحدة أعادت ما يقرب من مليار ريال (186 مليون دولار) لشراء أسهم وعقارات في البرازيل.
وقام المشتبه بهم بإعداد عمليات غسيل أموال في ولاية ديلاوير، التي وصفها وزير الخزانة بأنها “ملاذ ضريبي في الولايات المتحدة”، وتستخدم في “مخطط تثليث دولي خطير”. وأضاف أن إحدى أحدث عمليات المجموعة أرسلت أموالا بقيمة 1.2 مليار ريال (223 مليون دولار) إلى ولايات أمريكية.
وقال حداد: “المخطط يعمل على النحو التالي: يتم إصدار القروض لهذه الصناديق – القروض التي يشتبه في عدم سدادها أبداً – ثم يتم إعادة الأموال إلى البرازيل كاستثمار قانوني في النشاط الاقتصادي”. لكن الأموال المرسلة إلى الخارج غير صالحة.
وقال حداد إنه تعهد للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالسعي إلى تعاون دولي أعمق مع الولايات المتحدة ضد الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وسط محادثات الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ____
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي https://apnews.com/hub/latin-america
