خلف الأسوار العالية خارج مراكش، تتكشف منطقة بن نخيل وكأنها مملكة خاصة. يمتد العقار على مساحة 4.6 هكتار (11.4 فدانًا) ويضم 60 نافورة رخامية تنتشر في الفناء المبلط بالفسيفساء. وتفتح الصالونات المغطاة بالذهب على حدائق بها أشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة. يقع منتجع الحمام البخاري التقليدي تحت سقف منحوت بينما يستمتع حوض السباحة الخارجي بأشعة الشمس المغربية.
إنها ملكية تُبقي مالكها بعيدًا عن أنظار العالم الخارجي.
قصص مقترحة
قائمة من 4 عناصرنهاية القائمة
في صيف عام 2019، تم تقديم طلب تحويل مصرفي يحمل توقيع الجاني المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين، بتاريخ 4 يوليو/تموز، لشراء قصر في المغرب – وهي دولة ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. وبعد يومين، ألقي القبض على إبستاين في مطار تيتربورو في نيوجيرسي بتهمة الاتجار بالجنس والتآمر الفيدرالي.
تُظهر وثائق وزارة العدل الأمريكية الصادرة حديثًا والتي استعرضتها الجزيرة أنه في الأشهر التي سبقت اعتقاله، كان إبستين يتفاوض على الاستحواذ على عقارات مغربية من خلال هيكل خارجي متعدد الطبقات يمتد عبر جزر فيرجن البريطانية وليختنشتاين.
ولكن مع اشتداد التدقيق وظهور تفاصيل حياة إبستاين وجرائمه، بدأت المؤسسات المالية التي أدارت أمواله منذ فترة طويلة في تشديد قبضتها. وتظهر الوثائق أن البنوك رفضت التحويلات البنكية المرتبطة بحسابه وكثفت فرق الامتثال المراجعات الداخلية. تم إرسال ملايين الدولارات إلى الخارج ثم استعادتها.
تشير السجلات إلى أن رجلاً ماهرًا منذ فترة طويلة في التعامل مع الأنظمة المالية المعقدة، بدأ في إغلاق تلك الطرق. وبعد شهر من اعتقاله، عُثر عليه ميتاً في الحجز الفيدرالي الأمريكي.
إبستين والمغرب
قصر بن النخيل ليس المرة الأولى التي يظهر فيها المغرب في فلك إبستين.
تم فحص البريد الإلكتروني من قبل المذيع الفرنسي تلفزيون فرنسا ويظهر أنه في أوائل يوليو/تموز 2002، أرسل له دانييل سياد، وهو مواطن سويدي من أصل جزائري، وصفه شهود بأنه مجند يعمل لدى إبستين، صورة لامرأة شابة في مراكش. وجاء في إحدى الرسائل: “فتاة فرنسية جميلة في مراكش”.
وقالت امرأة استجوبتها الشرطة الفرنسية في وقت لاحق إن سياد “أرادني أن أقابل فتيات من أجل إبستين، وأقوم بتدليكه، وأمارس الدعارة”. وقالت للمحققين إن سياد عرض عليها صور فتيات مغربيات وسألهن عما إذا كن سيستأنفن إبستين. وقالت: “قلت له لا، لن يكون مهتما”، مضيفة أنها لا تريد “أن تعاني فتاة أخرى”.
يشير التبادل إلى أن المغرب كان جزءًا من شبكة إبستين الدولية قبل فترة طويلة من محادثات القصر عام 2019.
في عام 2008، اعترف إبستاين بأنه مذنب في التحريض على الدعارة لقاصر في فلوريدا وقضى 13 شهرًا في السجن بموجب صفقة إقرار بالذنب تعرضت لانتقادات واسعة النطاق وحماه من الملاحقة الفيدرالية. وعلى مر السنين، تنقل بين المنازل في مانهاتن، وبالم بيتش، وجزر فيرجن الأمريكية، وباريس، واستأنف حياة الثروة والنفوذ مع الحفاظ على علاقاته في مجال المال والأوساط الأكاديمية والسياسة.
لقد تجنب التدقيق إلى حد كبير في أواخر عام 2018 عندما أعادت صحيفة ميامي هيرالد التفاوض بشأن صفقة الإقرار بالذنب لعام 2008 ونشرت سلسلة من التحقيقات التي عبرت عن العشرات من متهميه. وأدى هذا التقرير إلى إجراء تحقيق فيدرالي جديد. في أوائل عام 2019، كان المدعون العامون في نيويورك يعدون قضية جديدة بهدوء.
قصر وهيكل مالي خارجي
وتظهر الوثائق التي اطلعت عليها الجزيرة أنه في فبراير/شباط 2019، أي قبل خمسة أشهر من اعتقاله، كانت المفاوضات جارية لشراء بن النخيل.
لم يتم تنظيم الصفقة على أنها شراء عقار مباشر. وبدلاً من ذلك، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني اتفاقية للاستحواذ على أسهم في شركة ليختنشتاين مرتبطة بالعقار من خلال صندوق جزر فيرجن البريطانية.
وفي المراسلات، أشار الوسيط إلى أن هذا الترتيب من شأنه أن “يوفر 7% من الضرائب الحكومية”. تم تحديد المشتري المقترح باسم “The Hedge Trust”، وكان السعر قيد التفاوض حوالي 25 مليون يورو (29.5 مليون دولار).
تم توجيه رسائل البريد الإلكتروني من قبل كارينا شولياك، التي وُصفت في تقارير إعلامية بأنها صديقة إبستين في ذلك الوقت والتي عملت أيضًا في شركاته. وشرع في التفاوض نيابة عنه.
الأسلاك المرفوضة والحسابات الجديدة
ومع ذلك، تظهر السجلات المصرفية الداخلية التي استعرضتها الجزيرة تحويلاً إلكترونيًا بعد شهر في 13 مارس 2019 مرتبطًا بـ “إبستين، جيفري إي”. تم وضع علامة “مرفوضة” من قبل دويتشه بنك
لا تحدد المستندات سبب فشل المعاملة. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، كان دويتشه بنك بصدد إغلاق الحسابات التي يحتفظ بها إبستاين في عام 2019.
في هذا الوقت تقريبًا، وجد إبستاين نفسه عائدًا إلى مؤسسة مالية جديدة: تشارلز شواب. وفتحت ثلاثة حسابات لشركات مرتبطة بإبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة Southern Trust، وهي كيان مملوك لإبستين يحاول شراء القصر المغربي.
وفي 26 يونيو 2019، دفعت شركة Southern Trust لشواب حوالي 11.15 مليون يورو (ما يعادل حوالي 12.7 مليون دولار في ذلك الوقت)، لحساب يملكه مارك ليون، الذي تولى عملية البيع، حسبما قال سمسار عقارات مراكش في تقرير نشاط مشبوه وصفته رويترز.
وفي اليوم التالي، تلقت شواب مكالمة هاتفية لإلغاء عملية النقل. وكان من المفترض إعادة الأموال في 10 يوليو.
قبل يومين من اعتقاله، في 4 يوليو 2019، قدمت شركة Southern Trust طلبًا برقية ثانية، هذه المرة بمبلغ 14.95 مليون دولار. تم التوقيع عليه من قبل إبستين.
ووفقا لتقرير النشاط المشبوه الذي نقلته رويترز، لم يكن لدى حساب Southern Trust أموال كافية في ذلك الوقت لأن المبلغ السابق البالغ 12.7 مليون دولار لم يتم إرجاعه إليه بعد.
تم إلغاء النقل الثاني في 9 يوليو 2019.
وفاة إبستين
تُظهر الوثائق الإضافية التي استعرضتها الجزيرة أنه حتى يوليو/تموز 2019، كان المحققون الفيدراليون يناقشون حساب تشارلز شواب وسويسرا. وأشارت رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى أن إبستين “حاول إرسال أموال… إلى سويسرا”.
وقالت شواب لرويترز إن هناك مخاوف بشأن محاولة تحويله “لأغراض عقارية في ضوء وسائل الإعلام السلبية المحيطة بجيفري إبستين” وأنه يمثل خطرا محتملا على الطيران قبل جلسة الاستماع بكفالة.
بحلول أوائل يوليو/تموز، بدأت الأنظمة المالية التي دعمت حياة إبستاين الفخمة لفترة طويلة، تضيق الخناق عليه مع تراجع التحويلات وانعكس تدفق الأموال. اصطدمت استراتيجية إبستاين المالية بالمحاسبة القانونية
في 6 يوليو 2019، ألقي القبض على إبستاين في مطار تيتربورو في نيوجيرسي من قبل فرقة العمل المعنية بالجرائم ضد الأطفال بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرين من عام 2002 إلى عام 2005.
وصادر المحققون أجهزة إلكترونية من منازله في نيويورك وفلوريدا وجزر فيرجن الأمريكية. وفقًا لملفات المحكمة، أظهر تفتيش منزله في مانهاتن أدلة على الاتجار بالجنس ومئات، وربما الآلاف، من الصور الموحية جنسيًا للفتيات.
سعى إبستاين إلى إطلاق سراحه بسند مقترح بقيمة 100 مليون دولار وعرض وضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره في مانهاتن. رفض قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد إم بيرمان الطلب، وحكم بأنه يشكل خطرًا على المجتمع وخطرًا جسيمًا بالفرار.
القصر الواقع بالقرب من مراكش، بنافورته وفناءه الرخامي، لم يكن مملوكًا لإبستين أبدًا. وبدلاً من ذلك، تم إيواؤه في مركز متروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، وهو سجن فيدرالي يُحتجز فيه النزلاء في زنزانات صغيرة خلف أبواب فولاذية.
وبعد أسابيع، عُثر على إبستاين ميتًا في زنزانته بالسجن. حكم الفاحص الطبي في مدينة نيويورك أن الوفاة كانت انتحارًا.
