لاهاي، هولندا — الفرع الهولندي لشركة تصنيع السلع الفاخرة ومقرها فرنسا لويس فويتون أعلن مكتب المدعي العام الوطني الهولندي، الخميس، أنه وافق على دفع نصف مليون يورو (595 ألف دولار) في تسوية خارج المحكمة مرتبطة بتحقيق في غسيل أموال.
وقال ممثلو الادعاء إن دار الأزياء لم تمتثل لقانون يهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد أن اشتكت امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا من استخدام أسماء مختلفة بشكل متكرر أثناء إنفاقها أموالاً على “المنتجات الفاخرة من تجار التجزئة مثل لويس فويتون”. ويشتبه في أن المرأة أنفقت أكثر من مليوني يورو في عائدات إجرامية بين أغسطس 2021 وفبراير 2023.
وقال ممثلو الادعاء في بيان: “لقد انتهكت شركة لويس فويتون قانون (منع) غسل الأموال وتمويل الإرهاب… ولم تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال من قبل عملائها. ولفترة طويلة، فشلت الشركة في التعرف بشكل صحيح على العملاء الذين جاءوا بشكل متكرر لإنفاق مبالغ كبيرة من النقود”.
ولم ترد متحدثة باسم المكتب الرئيسي لشركة لويس فويتون في باريس على الفور على طلب للتعليق.
ويزعم ممثلو الادعاء أنه بعد شراء حقائب اليد الفاخرة، قامت المرأة بشحنها إلى الصين لإعادة بيعها لجعل الأمر يبدو كما لو أن العائدات جاءت من تجارة مشروعة.
ولا تزال هناك قضية غسل أموال معلقة ضد المرأة واثنين من المشتبه بهم الآخرين، بما في ذلك مساعد مبيعات سابق في لويس فويتون في هولندا. يُزعم أن المساعد قام بإعطاء المرأة بقشيشًا عند وصول حقائب جديدة وباهظة الثمن إلى المخزون وحذرها إذا تجاوز إنفاقها الحد الذي يتعين على لويس فويتون تنبيه السلطات إلى المدفوعات المشبوهة.
وقال ممثلو الادعاء: “تم التوصل إلى التسوية خارج المحكمة مع الذراع الهولندية لشركة لويس فويتون لإفساح المجال أمام المحكمة الجزئية في روتردام”.
