ووفقًا للتقرير، ستقوم شبكات الجريمة المنظمة الصينية بنقل ١٦ مليار دولار من العملات المشفرة في عام ٢٠٢٥

قامت شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية بتحويل ما يقدر بنحو 16.1 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال معاملات العملات المشفرة في عام 2025، وفقًا لتقرير صدر يوم الثلاثاء من قبل شركة تحليل بيانات بلوكتشين “تشيناناليز”.

تمثل هذه الشبكات، المعروفة باسم CLMNs، ما يقرب من خمس النظام البيئي للعملات المشفرة غير المشروعة في عام 2025، والذي تقدر قيمته بأكثر من 82 مليار دولار أمريكي بواسطة Chainana Analysis.

تعمل الشبكات الإجرامية في المقام الأول من خلال قنوات ومجموعات دردشة مختلفة على منصة المراسلة Telegram، حيث يعلن غاسلو الأموال عن خدماتهم للعملاء المحتملين. وفقًا للتقرير، غالبًا ما تتضمن هذه المنشورات صورًا تظهر أكوامًا من النقود وشهادات عامة كدليل على السيولة وجودة الخدمة.

تعمل هذه القنوات المستندة إلى Telegram، والمعروفة باسم منصات “الضمان”، كمراكز تسويق أو خدمات ضمان غير رسمية تربط البائعين بالعملاء المحتملين. على الرغم من أن المنصات لا تتحكم في المعاملات الأساسية، إلا أن تشين أناليز تقول إنها القنوات الرئيسية التي يتم من خلالها ترتيب المعاملات غير القانونية.

إلى جانب غسيل الأموال، يشمل نشاط المنصة أشكالًا أخرى من التجارة الإجرامية، مثل الاتجار بالبشر وبيع أغذية ستارلينك المستخدمة في مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، وفقًا لأندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في ChannelAlys.

وقال فيرمان إن العملاء المحتملين يتراوحون أيضًا بين عصابات الجريمة المنظمة والجهات الحكومية الخاضعة للعقوبات.

وقال فيرمان لشبكة CNBC: “لقد بحثنا في كل شيء، بدءًا من أموال كوريا الشمالية والاختراقات المتعلقة بكوريا الديمقراطية وحتى مجموعة كاملة من الأنشطة غير القانونية الأخرى”.

تعد مثل هذه المنصات المستندة إلى Telegram وسيلة شائعة للشبكات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لأستاذ علم الجريمة بجامعة بورتسموث، مارك بوغتون، الذي درس شبكات مماثلة في الهند وغرب إفريقيا.

ويحدد التقرير ستة تكتيكات رئيسية تستخدمها شبكات غسيل الأموال باللغة الصينية لغسل الأموال، وغالبًا ما تعتمد على الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة لنقل الأموال بشكل سري.

وفقًا لفيرمان، فإن العملات المشفرة تجتذب المجرمين بسبب سيولتها وملاءمتها وعدم الكشف عن هويتها نسبيًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يريدون تجنب إيداع أموالهم على المنصات المالية التقليدية.

العملات المستقرة على سبيل المثال USDTحبل، وأصدرته الدائرة دولار أمريكيهي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة بالنسبة لأصل معين، غالبًا ما تكون عملة ورقية مثل الدولار الأمريكي. تقلباتها المنخفضة مقارنة بالعملات المشفرة بيتكوين أو ايثريوم يساعد على إبقاء تكاليف المعاملات منخفضة.

وقال فيرمان: “إذا كنت متورطا في نشاط غير قانوني، فإن آخر شيء تريد القيام به هو خسارة المزيد من المال”. “عليك بالفعل أن تدفع ثمن عملية غسيل الأموال… آخر شيء تريده هو أن تقضي أسبوعًا سيئًا حقًا في عملة البيتكوين وتخسر ​​10٪ أخرى من أموالك.”

اعتبارًا من عام 2022 على الأقل، ستبدأ جنوب شرق آسيا في الظهور كمركز للكازينوهات المرخصة وغير المرخصة ذات الروابط بالجريمة المنظمة، وفقًا لتقرير عام 2024. تقرير بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأشار فيرمان إلى أنه في حين أن دراسة التحليل المتسلسل تدرس الشبكات المنظمة التي تستخدم لغة الماندرين كوسيلة أساسية للاتصال، فإن العديد من المعاملات تنشأ أيضًا من خارج الصين. وتشمل هذه الأماكن مثل كمبوديا وميانمار، حيث تبين أن عصابات الجريمة المنظمة تدير مراكز احتيال مترامية الأطراف.

وقال بوتون: “لقد كانت الصين جيدة جدًا في الواقع في القضاء على هذا النوع من عمليات الاحتيال، لأنها لا تحب الجريمة المنظمة بشكل عام”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الخميس أنه تم إعدام 11 عضوًا في عصابة احتيال مقرها ميانمار بتهم “القتل العمد، والإصابة المتعمدة، والاحتجاز غير القانوني، والاحتيال، وإنشاء كازينوهات”.

الصين لديها قوانين صارمة بشأن غسيل الأموال تداول العملات المشفرة محظور اعتبارًا من عام 2021، نقلاً عن استخدامه في الجريمة المنظمة.

ونتيجة لذلك، تهاجر الجماعات الإجرامية الصينية في كثير من الأحيان إلى ولايات قضائية في جنوب شرق آسيا مثل كمبوديا وميانمار، حيث تسمح لها القوانين الضعيفة والمسؤولون المحليون الفاسدون بالعمل بحرية أكبر، وفقا لبوتون.

وعلى الرغم من أن السلطات سعت جاهدة إلى قمع عصابات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، إلا أن إنفاذ القانون كان صعبا بسبب تعقيد عملياتها وتعقيد عملية الإنفاذ عبر الحدود.

وقال بوتون “هذه منظمات كبيرة للغاية وتتمتع بموارد جيدة. الأمر ليس مثل بعض المجرمين الذين يعملون من شقة في غرفة خلفية”.

وتشير تقديرات Chainana Analysis إلى أن شبكات غسيل الأموال الناطقة باللغة الصينية تقوم بغسل ما يعادل 44 مليون دولار يوميًا في عام 2025.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لوقف مثل هذه التجارة غير المشروعة، يقول فايرمان إن العديد من هذه الشبكات قد تستمر في التهرب من القبض عليها. “هذه هي الطريقة التي يعمل بها الممثلون غير الشرعيين. إنهم يتطورون، وبمجرد القبض عليهم، يذهبون في الاتجاه الآخر”.