اتهم مسؤولون كنديون تاجر سيارات مستعملة في منطقة تورونتو بغسل أموال لصالح جماعة حزب الله الإرهابية المدعومة من إيران.
ونفى فهد صوان، وهو مواطن لبناني يبلغ من العمر 57 عاماً، جاء إلى كندا بتصريح عمل في عام 2016، هذه الاتهامات.
ولكن في سجلات المحكمة المنقحة بشكل كبير والتي تم نشرها إلى Global News، وصف المسؤولون المقيم في ميسيسوجا، أونتاريو، بأنه “خطر على أمن كندا”.
وتزعم الوثائق السرية للغاية أن صوان، وهو تاجر سيارات مخضرم، قام بتصدير سيارات أودي وبي إم دبليو ومركبات أخرى إلى ميناء بيروت الذي يسيطر عليه حزب الله.
وخلص مسؤولو الهجرة إلى أن الشحنات كانت بمثابة “غسل أموال لصالح حزب الله”، بحسب الملف.
ونتيجة لذلك، اعتبر المسؤولون أن سواني غير مسموح له بدخول كندا، مما يعني أنه غير مسموح له بالبقاء في البلاد.
المحكمة الاتحادية أيدت القرار الأسبوع الماضي
ويقول محلل استخبارات كندي سابق متخصص في تمويل الإرهاب إن صادرات السيارات الفاخرة هي “تكتيك معروف جدًا لتمويل حزب الله”.
وقالت جيسيكا ديفيس، رئيسة شركة Insight Threat Intelligence، إنه لنقل الأموال عبر الحدود، يستخدمها حزب الله لشراء المركبات، التي يتم شحنها إلى لبنان وإعادة بيعها.
وقال مسؤول سابق في جهاز المخابرات الأمنية الكندي: “هذا يعني أن الأموال تنتقل من كندا إلى لبنان دون أن تمس النظام المصرفي على الإطلاق”.
“وهذا مهم لأن البنوك في الواقع مجهزة تجهيزًا جيدًا للكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي، فهذه هي الطريقة التي يشكل بها المجرمون جميع الضمانات التي نضعها في النظام المالي.”
صورة فهد صوان من ملف الهجرة الخاص به.
المحكمة الاتحادية
ولم ترد وكالة خدمات الحدود الكندية على الأسئلة حول هذا الموضوع. وقال محامي صوان إن موكله يشعر بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة.
وفي رسائل البريد الإلكتروني إلى جلوبال نيوز، قال دان ميلر إن مسؤولي الهجرة في القضية “لا يمكنهم تقديم دليل على أي سلوك مثير للقلق”.
وشكك في ادعاء الحكومة بأن صوان قام بتصدير مركبات إلى بيروت بأقل من المبلغ الذي دفعه مقابلها، وهو ما يشير إلى غسيل الأموال.
وأضاف ميلر أن “إحباط صوان يتفاقم لأن الحكومة الكندية تسمح لأعضاء الحرس الثوري الإيراني بالعيش بحرية في كندا، وهي مجموعة يعارضها بشدة”.
“وبالمثل، يتجمع أنصار حماس في نهاية كل أسبوع بحرية عند تقاطع شارع باثورست وشارع شيبرد في تورونتو لتخويف الجالية اليهودية المحلية، ولا تفعل الحكومة شيئًا لوقف ذلك”.
“بدلاً من ذلك، تلاحق الحكومة الأفراد الصغار عند أدنى شك في التظاهر بفعل شيء ما، بينما تمتنع في الوقت نفسه عن اتخاذ أي إجراء قد يضر بقاعدة الناخبين”.
وحزب الله “جماعة شيعية متطرفة” تسعى لتحويل لبنان إلى جمهورية إسلامية مثل إيران. السلامة العامة في كندا.
وتسلحها وتدربها وتمولها طهران، وهي جزء من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران والذي يضم أيضًا حماس في غزة والحوثيين في اليمن.
وعلى الرغم من حصوله على تمويل من إيران، يعتمد حزب الله أيضًا على تهريب المخدرات وجرائم أخرى للحصول على الإيرادات، وغالبًا ما يقوم بغسل الأموال من خلال تجارة السيارات العالمية.
وقال ديفيس، مؤلف الدراسة، إن إيران شجعت قوى المحور على تطوير مصادر تمويل بديلة الأموال غير المشروعة: تمويل الإرهاب في القرن الحادي والعشرين.
وأضاف أن هذه تشمل الضرائب والابتزاز والاستثمار والشبكات الإجرامية.
“هذه هي الأشياء التي تمنح الجماعات الإرهابية طول العمر وشريان الحياة المالي، حتى عندما يقطعها رعاة الإرهابيين عنها.”
ميناء بيروت الذي يسيطر عليه حزب الله، بحسب مسؤولين كنديين، 13 أبريل 2025. (AP Photo/Hasan Ammar).
في عام 2022 تنبيه بشأن تمويل الإرهابوحذر مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي من أنشطة حزب الله.
وقالت النشرة إنه بعد داعش، كان حزب الله هو الجماعة الإرهابية الدولية الأكثر مشاهدة وهي تنقل الأموال عبر الحدود.
وكتبت شركة FinTrac في تنبيه عملياتي للمؤسسات المالية: “تم إرسال جزء كبير من الأموال المشتبه في تمويلها لحزب الله إلى لبنان”.
“الأموال المشتبه في أنها تمول حزب الله غالبًا ما يتم إرسالها أو استلامها من قبل أفراد / كيانات مدرجة في مبيعات السيارات أو صناعة السيارات”.
أسس صوان، وهو تاجر سيارات لأكثر من ثلاثة عقود، شركة Black Swan Trading Inc. في أونتاريو في عام 2015، وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية. أطلقت
وعمل أيضًا في شركة M&J Canada Inc.، حيث كان مسؤولاً عن تصدير السيارات المستعملة وقطع الغيار إلى الأسواق الخارجية، وفقًا للسجلات.
ولم تستجب وكالة بيع السيارات المستعملة في ميسيسوجا، والتي وصفت سوان بأنه موظف بدوام كامل في رسالة، لطلب التعليق.
بعد ثلاث سنوات من وصول سوان إلى كندا بتصريح عمل، صنفته وزارة التنمية الاقتصادية في أونتاريو كمهاجر.
تحدد المقاطعة المهاجرين المحتملين الذين “لديهم المهارات والخبرة التي يحتاجها اقتصاد أونتاريو”. بحسب الموقع الرسمي.
ولم ترد الوزارة المسؤولة عن البرنامج على الاستفسارات.
لقد تم تنقيح تقرير الفحص الأمني لـ CSIS الخاص بفهد صوان بشكل كبير.
المحكمة الاتحادية
بينما كان مسؤولو الهجرة الفيدراليون يعالجون طلب الإقامة الدائمة المقدم من سوان، تدخلت دائرة المخابرات الأمنية الكندية.
بعد أن أرسلت CSIS ملخص الفحص الأمني إلى CBSA في فبراير 2024، تم رفض صوان بسبب “خطره على أمن كندا”.
على الرغم من أن مسؤولي الهجرة طلبوا من سوان سجلات تصدير السيارات الخاصة به، إلا أنهم قالوا إنه لم يقدمها، حيث زعم المسؤولون أنه “أخفى المعلومات”.
وقال سوان إنه لا يشارك حزب الله نفس المعتقدات الدينية، لكن وكالة خدمات الحدود الكندية قالت إن “الأيديولوجية لا يمكن أن تكون عاملا عندما يتعلق الأمر بالمكاسب الاقتصادية الشخصية”.
وقال محاميه لمسؤولي الهجرة إن موكله “لم يكن له أي علاقة على الإطلاق بحزب الله وأن أنشطته التجارية لا علاقة لها بحزب الله”.
وكتب المحامي في رسالة بالبريد الإلكتروني في أبريل 2024: “السنة اللبنانيون يكرهون حزب الله، والسيد صوان لا يختلف عن ذلك. إنه يلوم حزب الله على تحويل لبنان إلى دولة فاشلة ويقول إنه لا يريد أن يفعل شيئًا مع حزب الله”.
استأنف سواني قرار وكالة خدمات الحدود الكندية لكنه خسر.
أ صدر القرار في 21 ينايروقالت المحكمة الفيدرالية إن إدارة الهجرة توصلت إلى قرارها “بطريقة عادلة ومعقولة من الناحية الإجرائية”.
ووصفها ديفيس بأنها “حالة نادرة لعرقلة حزب الله لإنفاذ القانون في كندا”، التي استخدمت نظام فحص الهجرة بدلاً من المحاكم الجنائية.
وقال: “أعتقد أنه من المهم حقًا أن يفهم الكنديون أن هذا النوع من الأشياء يحدث في هذا البلد حتى عندما لا نرى إجراءات لإنفاذ القانون”.
وأضاف: “هناك طرق أخرى تستخدمها الحكومة الكندية لتعطيل شبكات التمويل. والهجرة جزء مهم للغاية من ذلك”.
Stewart.Bell@globalnews.ca
