بانكوك — بانكوك (أ ف ب) – تشن تشي يقول المدعون الأمريكيون إنه يتقاضى 30 مليون دولار يوميًا، وهو العقل المدبر الإجرامي المشتبه به وكان مديرًا لمقهى إنترنت في السابق، وتقول السلطات إنه قدم نفسه على أنه رجل أعمال شرعي.
لكنهم يقولون إنه في الواقع كان يدير مواقع قمار عبر الإنترنت وعمليات احتيال وغيرها من الأعمال غير القانونية من مقر رئيسي مترامي الأطراف على طول الساحل الكمبودي.
وظل تشين محتجزا في الصين يوم الخميس، وسط ما وصفته السلطات في وزارة الأمن العام الصينية بأنه “إنجاز كبير” في التعاون في مجال إنفاذ القانون بينها وبين الحكومة الكمبودية. وقالت الوزارة إن تشين لا يزال محتجزا لديها وستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق اللاعبين الرئيسيين في شبكته.
ورافقت الشرطة الصينية تشين خارج رحلة جوية إلى جنوب الصين بقطعة قماش تغطي رأسه وأغلال في يديه. وفي مقطع فيديو نشرته إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الأمن العام الصينية، وهم يخلعون الملابس السوداء، ويكشفون عن وجهه الحليق بعد وصوله إلى الأرض.
وكان تشين مؤسس مجموعة برينس القابضة، بحسب المدعين الأميركيين. وصفه خبراء الجريمة الدولية بأنه أحد أكبر مشغلي عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في كمبوديا. وقد نفى علانية ارتكاب أي مخالفات.
علنًا، كان تشين تشي رجل أعمال محترمًا في كمبوديا.
وقال مارك تايلور، الذي عمل سابقًا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في كمبوديا لصالح منظمة WinRock International غير الربحية، إنه “على الأقل أنشأ واجهة لعمل مشروع كان مرتبطًا بشكل جيد بالحكومة”.
كان الكثير من التواصل العام عبارة عن أعمال خيرية، ولا سيما إنشاء مؤسسة خيرية تُعرف باسم مؤسسة الأمير. خلال الوباء، تبرع تشين بمبلغ 3 ملايين دولار لكمبوديا لشراء لقاح كوفيد-19.
وكتب رئيس الوزراء هون سين، وفقا لرسالة نشرت في صحيفة الخمير تايمز: “أود أن أعرب عن عميق امتناني لطفكم”. “فليباركك بوذا وعائلتك وزملائك بخمس ثروات!”
كان تشين يحمل لقب المستشار الشخصي لرئيس الوزراء هون مانيه ووالده هون سين. وكان تشين يحمل أيضا اللقب الشرفي “نيك أوكنا”. لقب محجوز لقلة مختارة في البلاد
قام تشين برعاية المنحة، وعمل مع وزارة التعليم والشباب والرياضة على برنامج للمنح الدراسية بقيمة 2 مليون دولار. والأمر الأكثر تفردًا هو أنه أيضًا مؤسس شركة Prince Horology، حيث يتم تعليم طلاب المنح الدراسية فن صناعة الساعات على الطراز السويسري، وهو معيار للساعات الفاخرة.
وبحسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية زيميان، فإن تشين من مقاطعة تسمى ليانغجيانغ في مقاطعة فوجيان بجنوب شرق الصين. كان قد عمل سابقًا في إدارة مقهى للإنترنت أثناء بدايته.
كان صعوده في كمبوديا نيزكيًا. وقال تشين إنه بدأ العمل في مجال العقارات بقرض من عمه. أسس مجموعة برينس في عام 2015، وقامت المجموعة بتحويل سيهانوكفيل من بلدة شاطئية كمبودية هادئة إلى مجتمع مترامي الأطراف يُعرف بأنه مركز للمقامرة والاحتيال. بحسب راديو آسيا الحرة.
لكن مجموعة برينس التي يملكها تشين ظلت لفترة طويلة تحت مراقبة السلطات في كل من الولايات المتحدة والصين بسبب أنشطتها غير القانونية المزعومة.
وتظهر وثائق المحكمة الصينية أن مجموعة برينس قد تم الاستشهاد بها في ما لا يقل عن اثني عشر حكماً، معظمها يتعلق بغسل الأموال والمقامرة عبر الإنترنت. المقامرة محظورة في البر الرئيسي للصين ولا يُسمح بها إلا في ماكاو، وهي منطقة إدارية خاصة.
حكم المدعون في مقاطعة سيتشوان بغرب الصين على 45 شخصًا بالسجن في قضية إقامة مقامرة غير قانونية عبر الإنترنت، حيث قالوا إن تشين عمل مع مجموعة برينس لإنشاء شركة مقامرة عبر الإنترنت تستهدف المواطنين الصينيين في أوائل عام 2016. وأنشأت المجموعة شركات فرعية في سيهانوكفيل بكمبوديا وبنوم ثانج ودبليو وبينهانج، وفقًا لملفات المحكمة.
هناك أيضًا إشارات إلى روابط Prince Group بعمليات الاحتيال الرقمية. وفي قضية كبرى ستُحاكم في عام 2020، كشفت الشرطة في مقاطعة آنهوي عن عملية احتيال تشمل ما يقرب من 30 مليون يوان صيني (4.3 مليون دولار) من مجمعات الاحتيال العاملة في كمبوديا.
وبحسب حكم المحكمة، فإن أحد المتهمين في القضية كان يعمل حارس أمن في مبنى احتيالي يقع في بنوم بنه. وقبل بدء عملهم، توجهوا إلى مكتب مجموعة الأمير القابضة لتسجيل أنفسهم، حسبما قال للمحكمة.
وفي الولايات المتحدة، كشف المدعون الفيدراليون في شهر أكتوبر/تشرين الأول عن لائحة اتهام ضد تشين بتهمة الاحتيال على الأميركيين والمليارات من الضحايا في مختلف أنحاء العالم. وخلال هذه الفترة، كان يحمل جوازات سفر من الصين وكمبوديا وفانواتو وقبرص وسانت لوسيا، بحسب لائحة الاتهام.
وقال ممثلو الادعاء إن تشين أدار بنفسه مجمعات الاحتيال واحتفظ بسجلات تتبع الأرباح من عملية احتيال “ذبح الخنازير”، وهو المصطلح الصيني للممارسات غير القانونية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات الأمريكية على علم أو كان لها أي رأي في تسليم تشين إلى الصين.
