سيمون فريزرمحرر آسيا، موقع بي بي سي نيوز
قالت كمبوديا إنها سلمت إلى الصين رجل أعمال ملياردير متهم بتدبير عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة تم من خلالها استدراج العمال الذين يتم الاتجار بهم إلى معسكرات العمل القسري للاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم.
وقالت كمبوديا إن تشين تشي كان من بين ثلاثة مواطنين صينيين اعتقلوا في 6 يناير بعد تحقيق مشترك استمر أشهرا في جرائم دولية مزعومة.
اتهمت الولايات المتحدة الرجل البالغ من العمر 37 عامًا، والذي ولد في جنوب شرق الصين، بإدارة عملية احتيال عبر الإنترنت من كمبوديا في أكتوبر الماضي قالت إنها سرقت مليارات الدولارات من العملات المشفرة.
د صادرت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من 14 مليار دولار (10.4 مليار جنيه استرليني) من عملات البيتكوين وهو ادعاءه. كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مجموعة برينس، إمبراطوريتها التجارية العالمية.
وقال المدعون الأمريكيون إن هذه أكبر عملية إزالة مالية في التاريخ وأكبر مصادرة لعملات البيتكوين.
اتصلت بي بي سي بمجموعة برنس للتعليق في ذلك الوقت. وفي الماضي، نفت المجموعة التي يقع مقرها في كمبوديا تورطها في عملية الاحتيال. ويقول موقعها الإلكتروني إن أعمالها تشمل التطوير العقاري والخدمات المالية والاستهلاكية.
منذ أن تم توجيه الاتهام إلى تشين تشي في الولايات المتحدة بتهم الاحتيال وغسل الأموال في أكتوبر/تشرين الأول، أصبح مكان وجوده غير واضح.
لكن السلطات الكمبودية قالت الأربعاء إنها “اعتقلت وسلمتهم إلى جمهورية الصين الشعبية، وهم ثلاثة مواطنين صينيين هم تشين تشي، وشو زي ليانغ، وشاو زي هوي”. ولم يذكر بيان وزارة الداخلية مكان احتجاز تشين تشي.
وأضافت أن جنسيته الكمبودية ألغيت بموجب مرسوم ملكي الشهر الماضي. تخلى رجل الأعمال الغامض عن جنسيته الصينية ليصبح مواطنًا كمبوديًا في عام 2014.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه تم تهريب مئات الآلاف من الأشخاص إلى جنوب شرق آسيا، والعديد منهم إلى كمبوديا، من خلال وعودهم بوظائف مشروعة ثم إجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت.
يتم احتجاز الأشخاص ضد إرادتهم في مزارع احتيالية وإجبارهم على الاحتيال على الغرباء عبر الإنترنت تحت التهديد بالعقاب أو التعذيب. والعديد من المحاصرين هم من الصينيين والأشخاص الذين تستهدفهم الصين.
تجري السلطات الصينية تحقيقًا سرًا مع مجموعة برينس جروب منذ عام 2020 على الأقل. وقد اتُهمت الشركة بإدارة مخططات احتيال عبر الإنترنت في العديد من القضايا القضائية.
أنشأ مكتب الأمن العام لبلدية بكين فريق عمل للتحقيق في مجموعة برينس، واصفًا إياها بأنها “نقابة قمار عبر الإنترنت كبرى عبر الإنترنت مقرها في كمبوديا”.
وكانت النخبة الحاكمة في كمبوديا قريبة من تشن تشي لسنوات. ولم تقل الحكومة الكثير منذ أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على مجموعة برينس، باستثناء حث السلطات الأمريكية والبريطانية على تأكيد وجود أدلة كافية على مزاعمها.
وفقًا لبعض التقديرات، قد تمثل شركات الاحتيال ما يقرب من نصف الاقتصاد الكمبودي بأكمله.
وقال جاك أداموفيتش ديفيز، الصحفي الذي حقق مع تشين تشي، لبي بي سي العام الماضي: “أعتقد أن الحجم الهائل لعمليته هو الذي يميز تشين تشي”.
وقال إنه من المدهش أن تتمكن مجموعة برينس من بناء “بصمة عالمية” دون دق أجراس الإنذار في ضوء الاتهامات الجنائية الخطيرة التي تواجهها الآن.
شارك في التغطية جوناثان هيد مراسل جنوب شرق آسيا
