يقول الخبراء إن فنزويلا ربما تجلس على مخبأ كبير من عملة البيتكوين. وإليك ما سيحدث بعد ذلك

بعد استقالة الرئيس نيكولاس مادورو في نهاية الأسبوع الماضي، تتجه كل الأنظار نحو فنزويلا واحتياطياتها النفطية الهائلة. ولكن من المعتقد أن نظام مادورو لديه أصول أخرى، والتي إذا تمت تصفيتها أو مصادرتها، ستكون لها تداعيات على الأسواق المالية العالمية: بيتكوين.

قال خبراء لشبكة CNBC إن فنزويلا من المحتمل أن تمتلك كميات هائلة من العملات المشفرة، وهي مخبأة قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وقال غوي جوميز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OranjeBTC، وهي شركة بيتكوين مقرها في أمريكا اللاتينية: “من العدل جدًا افتراض أنه كان هناك تعرض كبير لبيتكوين في فنزويلا”. “لقد تم عزلهم عن النظام المالي العالمي، وربما كان لديهم الذهب والبيتكوين وبعض الدولارات تحت فراشهم”.

أدت العقوبات المفروضة على فنزويلا إلى الحد من وصول البلاد إلى الأسواق المالية. ويقول الخبراء إنه للتغلب على هذه المشكلة، من المرجح أن تقوم البلاد بتجربة العملات المشفرة. وأشاروا إلى أنه نظرًا لميزات الخصوصية للأصول اللامركزية والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها، فمن المستحيل تقريبًا التأكد من مقدار عملة البيتكوين التي قد تكون فنزويلا موجودة بها أو مكان تخزين تلك الممتلكات. ومع ذلك، هناك شيء واحد واضح: إذا كان لدى مادورو وحلفائه الرموز في خزائنهم، فقد تتدفق الأصول قريبًا، على حد قولهم. وسواء تم بيع عملات البيتكوين هذه أو مصادرتها أو تبادلها، يمكن لحاملي العملات المشفرة أن يشعروا بالتأثير.

النشر الرقمي تقارير مشروع برازين يوم السبت، قد تمتلك فنزويلا حوالي 60 مليار دولار، نقلاً عن مصادر لم تسمها لم يتم تأكيدها من خلال تحليل blockchain. ومن شأن مثل هذا التخفي أن يضع النظام بين أكبر حاملي العملات المشفرة في العالم إلى جانب شركات خزانة البيتكوين. استراتيجية.

المعلومات المقدمة من Bitcointreasuries.net وتمتلك الحيازات الفنزويلية 240 عملة بيتكوين، بقيمة حوالي 22 مليون دولار. لقد استخدموا بيانات من شركة تحليلات blockchain التي استشهد بها أحد وسائل الإعلام للوصول إلى هذا التقدير. بناءً على تصنيفهم، سيكون هذا تاسع أكبر كومة من عملات البيتكوين التي تحتفظ بها وكالة حكومية.

كل هذه الافتراضات يجب أن تؤخذ مع قليل من الملح. العديد من الشركات الكبيرة التي تقدم حلول حفظ العملات المشفرة، بما في ذلك بنك الأصول الرقمية Anchorage Digital وFireBlock، مسجلة في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة، لذلك سيتعين على فنزويلا اللجوء إلى تكتيكات أكثر سرية لجمع احتياطيات الظل الخاصة بها، حسبما قال ديوغو مونيكا، الشريك العام في Haun Ventures، لـ CNBC.

وقالت مونيكا: “هناك الكثير من (الحلول) خارج نطاق البيتكوين، ومن السهل عليك حقًا تلبية عتبة الأمان العالية”.

ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يتم توزيع أي عملة بيتكوين تحتفظ بها فنزويلا على آلاف محافظ العملات المشفرة الخاضعة لسيطرة مختلف الجنرالات وأعضاء آخرين في حزب مادورو، مما يجعل من الصعب تحديدها وتتبعها، وفقًا لجوميز من OranjeBTC.

وفقًا لشركة تحليل بلوكتشين تشيناناليزس، يمكن للتحليل الموجود على السلسلة الكشف عن سجل المعاملات وأرصدة العناوين العامة المرتبطة بمحافظ الأجهزة. لكن هذه الأساليب لا يمكن أن توفر نظرة ثاقبة محددة حول هوية أصحاب المحافظ، مما يجعل من الصعب على خبراء الجرائم الإلكترونية تحديد المحافظ التي تنتمي إلى المسؤولين الفنزويليين.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تقوم فنزويلا بتجميع كميات كبيرة من البيتكوين للتغلب على تداعيات استبعادها من الأسواق المالية العالمية في السنوات الأخيرة، حسبما قال أندرو فيرمان، رئيس استخبارات الأمن القومي في تشيناليسيس، لشبكة سي إن بي سي.

وأشار إلى أن البلاد لديها تاريخ في استخدام أساليب غير تقليدية لتحويل ونقل الثروة، بما في ذلك تبادل الأصول المادية مقابل أموال أكثر سيولة عن طريق نقل حلفاء مادورو جوا إلى مناطق أجنبية.

وقال فيرمان: “إذا كانوا على استعداد لإرسال رجل على متن طائرة خاصة وعلى متنها طن من الذهب، فمن المنطقي أنهم يريدون أيضًا استخدام الأصول المشفرة لتخزين الأصول والتجارة عبر الحدود”. ورفض تقدير قيمة الممتلكات الفنزويلية.

وقال فيرمان إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لديها أيضًا تاريخ طويل في تجربة العملات المشفرة. ويستشهد بإصدار رمز مميز يسمى بترو في عام 2018، والذي فشل لاحقًا وانهار في عام 2024، كمثال.

ونظرًا لتاريخها مع الأصول الرقمية، فمن الممكن أيضًا أن تمتلك الحكومة الفنزويلية عملات مشفرة أخرى إلى جانب البيتكوين، بما في ذلك العملات المستقرة، وفقًا لفيرمان.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون عملة البيتكوين هي الأصل المفضل لأنه يتم إصدارها من قبل شبكة محايدة، وعلى عكس معظم العملات المستقرة، ليس لها علاقة مباشرة بالدولار الأمريكي، حسبما قال جورج زاراساتي، رئيس مجموعة الشمول الاقتصادي غير الربحية. وأضاف أنه يمكن الحصول على بعض عملات البيتكوين الخاصة بالنظام من خلال مصادرة السلطات المحلية للمكافآت الرمزية للقائمين بتعدين العملات المشفرة.

في عام 2017، أفادت قناة CNBC عن الجهود التي تبذلها السلطات الفنزويلية للحد من تعدين العملات المشفرة من خلال اعتقال القائمين بتعدين البيتكوين ومصادرة أصولهم. كان ذلك قبل أن تحظر البلاد هذه الممارسة تمامًا في عام 2024، بسبب مخاوف تتعلق بالطاقة.

البيانات من مؤشر التجزئة يُظهر أن فنزويلا لا تزال تمثل حوالي 0.6٪ من جميع معدلات التجزئة، وهو مقياس للقوة المستخدمة في تعدين الرموز المميزة على blockchain Bitcoin، اعتبارًا من عام 2025.

على افتراض أن فنزويلا لديها عملة البيتكوين، فإن التكهنات منتشرة حول ما سيحدث بعد ذلك. وفقًا لسيباستيان بيدرو بيا، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ReserveOne، فإن أحد الاحتمالات هو أن ممتلكات نظام مادورو سترتفع للبيع.

وقالت بيا: “في أي وقت يحدث فيه تغيير فوضوي للنظام، تصبح موارد هذا البلد غير مستقرة، حيث يمكن للناس سرقة الأشياء”. “أنا لا أقترح أن هذا مرجح، ولكن من المرجح اليوم أكثر من الأسبوع الماضي أنه إذا كان لديهم عملات بيتكوين، فقد ينتهي الأمر ببعض عملات البيتكوين هذه في البورصات أو يتم بيعها.”

قد تؤدي عمليات البيع هذه إلى خفض أسعار البيتكوين على المدى القريب.

وبدلاً من ذلك، يمكن للولايات المتحدة مصادرة عملات البيتكوين الفنزويلية كجزء من إجراءات الإنفاذ، وفقًا لبيا.

وقالت بيا: “لا شيء يمنع الولايات المتحدة من اتخاذ المزيد من إجراءات الإنفاذ التي تلاحق الجهات الفاعلة السيئة (في فنزويلا) التي قد تكون لديها الكثير من عملات البيتكوين”. “وعندما يفعلون ذلك، يمكن أن تذهب عملات البيتكوين هذه مباشرة إلى الخزانة.”

وتكهن بعض حاملي العملات المشفرة بأن إدارة ترامب قد تصادر بعض عملات البيتكوين الخاصة بمادورو وحلفائه، بهدف إنشاء احتياطي بيتكوين أمريكي دون أي تكلفة على دافعي الضرائب.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي قم بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين دون أي تكلفة على دافعي الضرائب – وهو مبدأ أساسي في خطته السياسية المؤيدة للتشفير. ومع ذلك، شكك النقاد والمؤيدون على حد سواء في لوجستيات الاقتراح، بما في ذلك كيفية تجميع عملات البيتكوين بطريقة محايدة من الضرائب.