مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم قصرًا في هوليوود في قضية احتيال على الرهن العقاري بقيمة 17.4 مليون دولار

داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قصرًا في هوليوود في وقت مبكر من يوم الخميس، واعتقلوا مشتبهًا به يرتدي بيجامة في مداهمة تنطوي على احتيال مزعوم على الرهن العقاري بقيمة 17.4 مليون دولار استهدفت أصحاب المنازل المسنين.

المدعون العامون قال وأسفر المخطط عن خسائر فعلية تبلغ حوالي 6 ملايين دولار، بما في ذلك 11 مشتبهًا بهم – بما في ذلك إيراني ومواطن أذربيجاني – المتهمين بسرقة هويات الضحايا ورهن منازلهم والاستيلاء على الأموال.

خلال المداهمة، وهي جزء من عملية الأموال الصعبة، حاصر العملاء المنزل واعتقلوا المشتبه به أثناء مغادرته ويداه مرفوعتان قبل أن يتم تقييد يديه. فوكس 11 وأفادت التقارير أن العديد من السيارات الفاخرة كانت متوقفة بالخارج، وتم إعادة تصميم العقار مؤخرًا.

داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ومكتب مدير مدرسة رئيسية في منطقة لوس أنجلوس

وقال بيل إيسيلي، المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي، في بيان: “كاليفورنيا لا تعاني من نقص في عمليات الاحتيال على نطاق واسع”. “تمثل عملية اليوم مجرد واحدة من العديد من المخططات المعقدة التي يستخدمها المجرمون – بما في ذلك الرعايا الأجانب – للاحتيال على المواطنين الأمريكيين ودافعي الضرائب من ثرواتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس. لقد ولت تلك الأيام في ظل هذا القضاء الأمريكي. وسيواجه هؤلاء المتهمون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بسبب سلوكهم المزعوم.”

وكتب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل على موقع X ردًا على المداهمة: “إزالة عملية احتيال مزعومة واسعة النطاق في كاليفورنيا من @FBILosAngeles – أحسنت”.

وقال ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا إن جميع المتهمين، باستثناء واحد، متهمون بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وتهم متعددة بالاحتيال عبر الإنترنت، بينما يواجه العديد منهم اتهامات أكثر خطورة بسرقة الهوية وغسل الأموال.

وتزعم السلطات أن المجموعة استهدفت أصحاب المنازل المسنين بين عامي 2021 و2023، وسرقت معلومات شخصية واستخدمتها لإنشاء معرفات مزيفة وحسابات بريد إلكتروني لانتحال شخصية الضحايا. ثم يتقدمون بطلبات للحصول على قروض “أموال صعبة” عالية التكلفة مدعومة بأصول الضحايا، ويقدمون وثائق مزورة بما في ذلك البيانات المصرفية واتفاقيات الإيجار والسجلات الطبية.

لقد عملت على الآلاف من قضايا غسيل الأموال – فالاحتيال يمثل تهديدًا للأمن القومي

وقام المشتبه بهم بجمع الأموال باستخدام هويات مزيفة وحسابات وهمية، والتي كانت مرتبطة بحسابات تحت سيطرتهم.

وقالت السلطات إن المخطط شمل عقارات في جميع أنحاء لوس أنجلوس، بما في ذلك هوليوود وهوليوود هيلز وويستوود والحي الصيني.

والمتهمون هم: الناصرة يوبيان، 65 عاماً؛ وأرنولد موراديانس (57)؛ وأفيتيس حكيميان، 38 عاماً؛ وروس طرخان (32)؛ تيغران هوفينيسيان، 56 عاماً؛ وأرمين فيرديفاريان، 55 عاماً؛ وكريج هيجدون، 66 عامًا؛ وهيلين سبانجلر، 62 عاماً؛ وفيكتور لوسي، 43 عامًا؛ ومارين سركيسيان، 49 عاماً؛ وسينثيا بورجاس، 51 عامًا.

وقال ممثلو الادعاء إن اثنين من المشتبه بهم مواطنان أجنبيان – موراديان، وهو مواطن إيراني لديه مذكرة ترحيل معلقة للترحيل من الولايات المتحدة، وساركيسيان، مواطن أذربيجاني ويحمل البطاقة الخضراء.

انقر هنا لتحميل تطبيق فوكس نيوز

في حالة إدانتهم، يواجه المتهمون ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، مع أحكام إلزامية لمدة عامين متتاليين في حالة سرقة الهوية الأكثر خطورة.

ويجري التحقيق في القضية من قبل فرقة العمل المعنية بالجريمة المنظمة الأوراسية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية، وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون المحلية.