وفي إحدى المرات، أخذ إنديك شيكين إلى أحد البنوك في نيويورك لصرفهما – 7500 دولار من حساب شخصي يخص إبستاين و4000 دولار من حساب إنديك التجاري، حسبما تزعم المحكمة. لقد قام بصرف شيك واحد وتزعم الأوراق أنه عاد في اليوم التالي لصرف شيك آخر “لتجنب جميع الأعمال الورقية”.
