جديديمكنك الاستماع إلى مقالات فوكس نيوز الآن!
اتهم مطور عقاري في فلوريدا بمخطط احتيال بقيمة 85 مليون دولار فشل الملايين في دفع الضرائب والكذب على المؤسسات المالية لشراء يخت فاخر.
واتهم ريشي كابور، 41 عاما، من ميامي، بالاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال، وجرائم ضد الولايات المتحدة والتآمر للاحتيال، وعدم دفع ضرائب الرواتب، والتهرب الضريبي، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والاحتيال المصرفي.
كما زعمت الشكوى أيضًا مصادرة ساعة رولكس دايتونا وخاتم من البلاتين عيار 2.5 قيراط.
كان كابور الرئيس التنفيذي لشركة Location Ventures، A شركة تطوير عقاري مقرها ميامي ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تطوير مشاريع في كورال جابلز وكوكونت جروف وميامي بيتش وفورت لودرديل.
منظر لزلة المطور ريشي كابور في 14 أغسطس 2023 في نادي كوكوبلوم لليخوت في كورال جابلز بولاية فلوريدا. الموقع الحالي ليخته غير معروف. (ماتياس جيه أوشنر / ميامي هيرالد / خدمة تريبيون الإخبارية عبر Getty Images)
وتزعم وثائق المحكمة أن كابور جمع ما يقرب من 85 مليون دولار من المستثمرين، ولكن تم الالتزام بمعظمها. المشاريع العقارية لم يتم بناؤها أبدًا.
على الرغم من استحقاقه لراتب ثابت قدره 400 ألف دولار ورسوم ثابتة، قام كابور بسحب المزيد من الأموال للاستخدام الشخصي، بما في ذلك شراء يخت بطول 68 قدمًا ومنزل في كوكوبلوم، وفقًا لوثائق المحكمة.
أخطأ كابور في تقديم مبلغ مساهمته المالية الشخصية في مشروع الموقع للمستثمرين، مدعيًا أنه استثمر 13 مليون دولار مع شركائه في العمل وعائلته، بينما في الواقع، ساهم بحوالي نصف هذا المبلغ.
وفي حالة إدانته، قد يواجه المطور عقودًا من السجن. (إستوك)
مقاضاة المحكمة العليا أدين بالتهرب الضريبي
وهو متهم بالاحتيال على وكلاء الضمان لتأمين ودائع الوحدات السكنية قبل البناء ثم اختلاس تلك الأموال لتغطية نفقات شخصية لا علاقة لها بالتطوير.
ونتيجة لذلك، لم يتم بناء مشاريع الوحدات السكنية في كوكونت جروف وميامي بيتش.
قال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا جيسون أ. ريدينغ كوينونز إن كابور حجب ضرائب الرواتب عن الموظفين لكنه فشل في إعادة تلك الأموال إلى مصلحة الضرائب، “وكان يسرق فعليًا من موظفيه”.
تم اتهام أحد المطورين العقاريين بالاحتيال على المستثمرين بملايين الروبيات. (إستوك)
اتهم مالك الرعاية الصحية في مينيسوتا بتجاوز 3 ملايين دولار في عملية احتيال Medicaid على مدار عام
وتزعم وثائق المحكمة أن كابور حول أكثر من مليوني دولار من حسابات الشركة لمصلحته الشخصية وفشل في دفع ضرائبه الشخصية من عام 2019 إلى عام 2023 على الرغم من كسبه أكثر من 2.8 مليون دولار في عامي 2022 و2023.
كما تم تقديم ادعاءات ضد كابور بيانات مصرفية كاذبة لتضخيم أرصدة حساباته، والفشل في الكشف عن رهن عقاري كبير على مقر إقامته في كوكوبلوم، وتحريف إقراراته الضريبية المقدمة إلى مصلحة الضرائب، كل ذلك للحصول على تمويل يزيد عن 9 ملايين دولار.
وقدم أحد البنوك حدًا ائتمانيًا بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع الموقع، بينما أقرض بنك آخر كابور 4.2 مليون دولار لتمويل شراء اليخت، وفقًا للشكوى.
انقر هنا لتحميل تطبيق فوكس نيوز
في حالة إدانته، يواجه كابور ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي عن كل تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت؛ ما يصل إلى 10 سنوات لغسل الأموال؛ ما يصل إلى خمس سنوات عن كل تهمة التآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة، والفشل في دفع ضرائب الرواتب، والتهرب الضريبي، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية؛ وما يصل إلى 30 عامًا لكل تهمة احتيال مصرفي.
د هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية كما رفعت دعوى مدنية ضد كابور.
“هذه ادعاءات خطيرة سيتم طرحها الآن موجه إلى المحكمة الاتحادية“، كتب كوينونيس في بيان. “يُفترض أن المدعى عليه بريء ما لم تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك.”
