ريو دي جانيرو — أ برازيلي أمر قاضي المحكمة العليا بالقبض على دانييل فوركارو، الرئيس السابق لبنك تصل قيمته إلى 16 مليار دولار، في مرحلة جديدة من تحقيق واسع النطاق في عملية احتيال تنطوي على مليارات الريال.
في قرار مؤلف من 48 صفحة يسمح باحتجاز فوركارو قبل المحاكمة، تم توقيعه يوم الثلاثاء واطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء، قال القاضي أندريه ميندونا إن التحقيق كشف بالفعل عن علامات جرائم رئيس البنك ضد التمويل والنظام القضائي، بالإضافة إلى التورط في الجريمة المنظمة وغسيل الأموال.
بشكل منفصل، البرازيل الشرطة الاتحادية وقالت في بيان يوم الأربعاء إنها “بدأت عمليات للتحقيق في التهديدات الإجرامية المحتملة والفساد وغسل الأموال والهجمات على أنظمة الكمبيوتر التي تنفذها منظمة إجرامية”.
وقالت الشرطة إنها أصدرت أربعة أوامر اعتقال و15 مذكرة تفتيش ومصادرة المحكمة العليا في ولايتي ساو باولو وميناس جيرايس.
ولم يذكر بيان الشرطة الفيدرالية اسم فوركارو لكنه قال إن المداهمات كانت الجزء الثالث من عملية Compliance Zero، وهي تحقيق في Banco Master.
وقال بيان للشرطة الفيدرالية إن السلطات أمرت بتجميد أصول بقيمة 22 مليار ريال برازيلي (4.2 مليار دولار). ولا يحدد مالك هذا الأصل.
كان فوركارو وتم القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني كجزء من التحقيق في الاحتيال المزعوم، ولكن تم إطلاق سراحه لاحقًا.
لكن التحقيقات الإضافية التي أجرتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية أشارت إلى أن فوركارو كان أيضًا جزءًا من مجموعة تسمى “The Crew”، والتي سعت للحصول على معلومات سرية ومراقبة الأفراد الذين يعتبرون خصومًا للمجموعة وتنفيذ “أعمال تخويف لحماية المصالح الأساسية للمنظمة الإجرامية”، حسبما قال ميندوزا في حكمه.
ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من الوصول على الفور إلى التمثيل القانوني لفوركارو.
وقال ميندونزا في قراره إن فوركارو خطط لارتكاب عملية سطو أو محاكاة سيناريو مماثل لإيذاء صحفي تم حجب اسمه بعنف. وقالت الصحف المحلية وجلوبو إن الرجل هو كاتب العمود في الصحيفة لاورو جارديم.
قال فوركارو بحزم: “أريد أن أقتله. اكسر كل أسنانه. في عملية سطو”.
وأثارت التقارير عن الخطة غضبا شديدا، حيث قالت جلوبو في بيان إنها “ترفض بشدة المشروع الإجرامي المخطط له ضد أحد أكثر الصحفيين احتراما في البلاد، كاتب العمود لاورو جارديم”. ودعا المنفذ إلى معاقبة المتورطين إلى أقصى حد يسمح به القانون وتعهد بعدم التخويف بالتهديدات.
ووصفت رابطة الصحافة البرازيلية الخطة بأنها “همجية لا تتوافق مع سيادة القانون الديمقراطية” و”عدوان وحشي على حق الصحفيين في إعلام فئة بأكملها ومجتمع بأكمله”.
في نوفمبر الماضي، أغلق البنك المركزي البرازيلي بنك Banco Master، وهو بنك تبلغ أصوله 16 مليار دولار. وفي ذلك الوقت، قال المدير العام للشرطة الفيدرالية البرازيلية، أندريه رودريجيز، للمشرعين إن الشرطة كشفت عن عملية احتيال بقيمة 12 مليار ريال برازيلي (2 مليار دولار) في النظام المصرفي في البلاد.
___
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي https://apnews.com/hub/latin-america
