اختيار المصور أندرو باترسون RF | صور جيتي
ستنمو مدفوعات العملات المشفرة لعصابات الاتجار بالبشر المشتبه بها بنسبة 85٪ في عام 2025، مع عشرات الملايين من المعاملات على شبكات بلوكتشين العامة، وفقًا لتقرير جديد صادر عن تشينليز.
وقالت شركة تحليلات blockchain ومقرها الولايات المتحدة إن الكثير من النشاط مرتبط بالنظام البيئي الإجرامي المترامي الأطراف في جنوب شرق آسيا، حيث توجد مركبات الاحتيال وعمليات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت و شبكة غسيل الأموال باللغة الصينية العمل في انسجام تام.
قال CryptoTracker إن أنشطة العملات المشفرة التي يقوم بها المتاجرون بالبشر تنقسم بشكل أساسي إلى ثلاث فئات: خدمات المرافقة الدولية والدعارة؛ وكلاء توظيف العمالة ومركبات الاحتيال؛ وبائعي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM).
أظهرت بيانات بلوكتشين أن معظم الخدمة تركزت في جنوب شرق آسيا، حيث يرسل العملاء مدفوعات عبر أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا، مما يسلط الضوء على النطاق العالمي للعمليات.
ووجد تحليل السلسلة أيضًا أن مجرمي الإنترنت يعتمدون على منصات المراسلة مثل Telegram للإعلان عن خدماتهم وتجنيد الضحايا وتنسيق المدفوعات.
وقال ماكلوت تو، محلل Chainanasis Intelligence: “كان هناك تحول واسع النطاق من منتديات الشبكة المظلمة القديمة إلى تطبيقات المراسلة ونظام Telegram البيئي شبه المفتوح، والذي يسمح جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة لهذه الشبكات بالتوسع بسرعة، وتشغيل “خدمات العملاء” وتحويل الأموال عالميًا مع احتكاك أقل بكثير”.
وأضافت الشركة أن شفافية blockchain العامة توفر ما تسميه “رؤية غير مسبوقة” للتدفقات المالية الإجرامية، والتي يعتمد عليها متتبعو blockchain لتعطيل العمليات.
وقال ماكلوث: “الخلاصة الرئيسية هي أن النطاق المالي الحقيقي كبير، على الأقل بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من معاملات العملات المشفرة، والضرر المادي أكبر من أي رقم بالدولار”.
شبكة المرافقة والدعارة
يشير نشاط Blockchain إلى أن الشبكات عالية التنظيم كانت وراء العديد من المعاملات.
في حين أن بعض خدمات المرافقة والعمل الجنسي تعمل بشكل قانوني، يشير التقرير إلى أنه يمكن تحديد عمليات الاتجار المحتملة من خلال سلوكيات مالية متميزة.
وقال ماكلوث إن الشبكات المشبوهة، على وجه الخصوص، تعتمد بشكل متزايد على العملات المستقرة ومجموعات غسيل الأموال الناطقة بالصينية لصرف الأموال بسرعة.
تعمل شبكات غسيل الأموال هذه في المقام الأول من خلال قنوات Telegram باللغة الصينية لمساعدة المجرمين على “تنظيف” الأموال غير المشروعة من خلال العملات المشفرة، مع ما يقدر بنحو 16.1 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2025.
تظهر البيانات أن خدمات المرافقة الدولية المرتبطة بالعملات المشفرة تمثل أيضًا جزءًا كبيرًا من التحويلات عالية القيمة التي تتبعها Channelalys، حيث تجاوز ما يقرب من نصف المعاملات 10000 دولار.
أعلنت القوائم التي استعرضها الباحثون عن باقات سفر عبر الحدود، وخدمات “مصاحبة” متعددة الأيام وهياكل تسعير متدرجة، بما في ذلك باقات VIP التي تزيد أسعارها عن 30 ألف دولار.
وقالت تشين أناليسيس إن حجم واتساق هذه التحويلات، إلى جانب أنماط الدفع المتكررة بين مجموعات المحفظة، يشير إلى عمليات احترافية وليس أفرادًا معزولين.
تُظهِر مدفوعات العملات المشفرة لشبكات الدعارة المشتبه بها مجموعة متميزة من المعاملات الأصغر من خدمات المرافقة، تتراوح في الغالب بين 1000 دولار و10000 دولار. ومع ذلك، وفقًا لتحليل السلسلة، كانت البيانات متسقة مع المجموعات المنظمة.
شركات توظيف العمالة ومركبات الاحتيال
تتضمن فئة رئيسية أخرى ما يسمى بـ “وكلاء توظيف العمالة” الذين يقومون بتجنيد الأفراد للاحتيال على المركبات، عادةً في جنوب شرق آسيا، والمعروفة بتشغيل مخططات تعتمد على العملات المشفرة.
وقال التقرير إن رسوم التوظيف تتراوح عادة من 1000 دولار إلى 10000 دولار بالعملة المشفرة، وهو ما يتوافق مع الأسعار المعلن عنها على قنوات تيليجرام.
تشمل الأمثلة المذكورة في التقرير الوظائف التي تبحث عن عمال “خدمة العملاء” أو “إدخال البيانات” لوظائف في كمبوديا أو ميانمار، ووعدوا برواتب شهرية أعلى وتغطية نفقات السفر.
وبمجرد تجنيدهم، أُجبر الضحايا على ارتكاب عمليات احتيال رومانسية ومخططات استثمار مزيفة للعملات المشفرة وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف الضحايا في الخارج.
في بعض محادثات Telegram التي حللتها Chainana Analysis، ناقش القائمون على التوظيف نقل العمال عبر الحدود، وترتيب المستندات المزورة ودفع الوسطاء.
وحددت الشركة الروابط بين قنوات التوظيف والمحافظ المرتبطة سابقًا بمنصات المقامرة غير القانونية وخدمات غسيل الأموال، مما يشير إلى أن نشاط الاتجار مرتبط بمؤسسات إجرامية أكبر.
تم تسليط الضوء على حجم هذه المركبات في العام الماضي عندما صادرت وزارة العدل الأمريكية 15 مليار دولار من عملات البيتكوين من مركز احتيال كمبودي ضخم كان يدير عمليات احتيال رومانسية.
وقال ماكلوث: “منذ أواخر عام 2025، شهدنا المزيد من إنفاذ أجزاء من هذا النظام البيئي، لا سيما فيما يتعلق بمركبات الاحتيال، ولكن شبكات الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر الأساسية يمكن أن تستمر في كثير من الأحيان في العمل من خلال بنى تحتية بديلة، مادية ورقمية”.
بائع CSAM
تتبع تحليل السلسلة أيضًا الشبكات المتورطة في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، والتي تعمل بموجب هياكل دفع مختلفة ولكنها أظهرت أنماطًا مالية منظمة بشكل مماثل.
كان ما يقرب من نصف معاملات التشفير المرتبطة بـ CSAM أقل من 100 دولار، مما يعكس النماذج القائمة على الاشتراك وانخفاض الأسعار لكل مستخدم في مجموعات الدردشة الخاصة أو قنوات مشاركة الملفات المشفرة.
وجد تحليل السلسلة أن هذه الأموال تبتعد عن العملات المشفرة السائدة إلى الأصول التي تركز على الخصوصية مثل Monero، بالإضافة إلى خدمات التبادل الفوري التي لا تتطلب التحقق من الهوية
كما وثق التقرير التداخلات بين خدمة الاشتراك في CSAM ومجتمع “التطرف السادي عبر الإنترنت”.
وقال التقرير: “تستهدف هذه المجموعات (التطرف السادي عبر الإنترنت) القاصرين على وجه التحديد وتتلاعب بهم من خلال مخططات جنسية متطورة، مما يؤدي إلى تحقيق الدخل من المحتوى من خلال مدفوعات العملة المشفرة، مما يؤدي إلى إدامة دورة سوء الاستخدام”.
وفي يوليو 2025، قالت تشين أناليز إنها ساعدت في تحديد هوية هذه الهجمات أحد أكبر مواقع CSAM التي تعمل على الويب المظلم بعد قيادة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.
استخدمت هذه العملية الفردية أكثر من 5,800 عنوان عملة مشفرة وحققت إيرادات تزيد عن 530,000 دولار أمريكي اعتبارًا من يوليو 2022.
وقال ماكلوث: “بشكل عام، مع زيادة اعتماد العملات المشفرة، سيزداد استخدامها للأغراض غير المشروعة والمشروعة”. “على المدى القريب، لا أتوقع أن يتوقف استخدام العملات المشفرة في الأنشطة المتعلقة بالاتجار، وإذا حدث أي شيء، أتوقع أن يستمر في النمو حتى مع تحسن التنفيذ.”
