إيران تريد الخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي وسط انقسامات سياسية محلية أخبار السوق المالية

طهران، إيران – تقول إيران إنها ستواصل جهودها للخروج من القائمة السوداء لمنظمة رقابية عالمية بارزة لغسل الأموال وتمويل “الإرهاب”، على الرغم من “20 عاما من العرقلة” من خصومها المحليين.

وجاء بيان وحدة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية الإيرانية يوم الأحد بعد يومين من الحادث الذي وقع في باريس. جددت مجموعة العمل المالي (FATF) قائمتها السوداء لإيران لمدة عام، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة أنباء إيرنا الرسمية.

مجموعة العمل المالي كما كثفت الإجراءات الرامية إلى عزل إيران عن الأسواق المالية العالمية، مع التركيز بشكل خاص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والعملات المشفرة.

وأوصت الدول الأعضاء والمؤسسات المالية حول العالم بما يلي:

• رفض إنشاء مكاتب تمثيلية للمؤسسات المالية الإيرانية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو النظر في مخاطر عدم الامتثال التي تنطوي عليها.
• منع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية من إنشاء مكاتب في إيران.
• بناءً على المخاطر، يجب الحد من العلاقات التجارية أو المعاملات المالية، بما في ذلك معاملات الأصول الافتراضية، مع إيران أو الأشخاص داخل البلاد.
• منع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية من إقامة علاقات مصرفية مراسلة جديدة وطلب مراجعة قائمة على المخاطر لعلاقاتهم الحالية.

وحتى تدفقات الأموال التي تشمل المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية والصحية، فضلاً عن نفقات التشغيل الدبلوماسية والتحويلات الشخصية، يوصى بإدارتها على أساس المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر التمويل “الإرهابي” أو تمويل انتشار الأسلحة الناشئ من إيران.

ماذا تعني خطوة مجموعة العمل المالي؟

لقد تم إدراج إيران في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) لسنوات، وهناك دولتان فقط مدرجتان حاليًا على قائمة الشركة: كوريا الشمالية وميانمار.

منذ أكتوبر 2019، اتخذت إيران “تدابير معززة” مثل المطالبة بإجراء فحوصات إشرافية وعمليات تدقيق خارجية موصى بها ضدها، وخضعت لـ “تدابير مضادة فعالة” منذ فبراير 2020.

ويساهم هذا في جعل المعاملات الدولية صعبة أو مستحيلة على نحو متزايد بالنسبة للبنوك والمواطنين الإيرانيين، ويجعل البلاد تعتمد على وسطاء غامضين أكثر تكلفة لإجراء المعاملات.

تؤكد التدابير المضادة الجديدة على الهياكل القائمة ولكنها تشير على وجه التحديد إلى الموارد الافتراضية، مما يشير إلى زيادة التركيز.

وتحث مجموعة العمل المالي الدول والمنظمات العالمية على توخي الحذر من مخاطر أي معاملات مع إيران، مما قد يعني المزيد من الفرص التجارية المحدودة للشركات والمواطنين الإيرانيين.

ويمكن للبنوك الصغيرة التي تحتفظ بعلاقات مراسلة قديمة مع نظيراتها الإيرانية أن تعيد النظر أيضًا بعد التوصية بإعادة تقييم الروابط القائمة.

وقد أعاقت العزلة تدفق الدخل الحكومي أو الخاص، وساهمت في الانخفاض المستمر لقيمة الريال الإيراني على مر السنين.

روابط لقضايا إيران النووية

تأسست مجموعة العمل المالي، المعروفة سابقًا باسمها الفرنسي، في عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (G7) لمكافحة غسل الأموال، لكنها قامت فيما بعد بتوسيع نطاق تفويضها ليشمل مكافحة تمويل “الإرهاب” وأسلحة الدمار الشامل.

وقد أثارت مخاوفها رسميًا بشأن إيران منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما دعت إلى اتخاذ إجراءات مضادة مع تصاعد التوترات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على البلاد.

ولكن بعد مرور عام على توقيع إيران على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع القوى العالمية الذي رفع العقوبات، أقرت مجموعة العمل المالي أيضًا “بالتزام سياسي رفيع المستوى” من إيران ووافقت على خطة عمل لمعالجة متطلبات امتثال البلاد.

ودفعت حكومة الرئيس حسن روحاني المعتدلة، التي فازت بالاتفاق، من أجل الموافقة على العديد من القوانين اللازمة لتنفيذ الخطة على الرغم من معارضة المتشددين الذين يعارضون بشدة الشفافية المالية الصارمة والرقابة الدولية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في 2018، فارضاً حملة «الضغط الأقصى» التي لا تزال سارية حتى يومنا هذا. وعززت هذه الخطوة حجة المتشددين في طهران، الذين نجحوا في عرقلة التصديق على بقية التشريعات المرتبطة بمجموعة العمل المالي، مما أبقا القضية في سبات لسنوات.

حافظت واشنطن على العقوبات لسنوات – بما في ذلك إدراج اثنتين من بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة في القائمة السوداء في يناير/كانون الثاني بسبب صلات مزعومة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

كما أعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أطلقت القوى الغربية عملية “العودة السريعة” للاتفاق النووي. وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر بالإضافة إلى الحظر النووي والصاروخي والمصرفي الملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

دعم “محور المقاومة”

أعرب المتشددون الإيرانيون عن قلقين رئيسيين بشأن تطوير التشريعات المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

ويصرون على أن الامتثال الكامل لتوجيهات الوكالة سيقلل من قدرة طهران على دعم “محور المقاومة” الذي يضم الجماعات المسلحة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين. وخسر المحور قاعدته في سوريا مع سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأشار المتشددون أيضًا إلى أن قدرة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية يمكن أن تتعرض للخطر بشكل كبير من خلال نشر جميع المعلومات التي تطلبها مجموعة العمل المالي.

وتبيع إيران معظم نفطها للصين باستخدام أسطول ظل من السفن التي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب اكتشافها في المياه الدولية. وقد اضطرت البلاد لسنوات إلى الاعتماد على شبكة شعرية من بورصات العملات والوسطاء، وبعضهم يقع مقره في البلدان المجاورة، مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ولتهدئة بعض المخاوف المحلية، أقرت إيران قانونين متعلقين بمجموعة العمل المالي وافقت عليهما إيران في عام 2025 مع إضافة “شروط” خاصة وتحفظات إلى النص.

وكان أحد الشروط الرئيسية هو أن اللوائح المصدق عليها “لا تمس الحقوق المشروعة للشعوب أو الجماعات الخاضعة للحكم الاستعماري و/أو الاحتلال الأجنبي في مقاومة العدوان والاحتلال وممارسة حقها في تقرير المصير” و”ألا تفسر بأي حال من الأحوال على أنها اعتراف بالاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت إيران أيضًا إنها لن تقبل الإحالة إلى محكمة العدل الدولية، وأصرت على أن مجلسها الأعلى للأمن القومي هو الذي سيحدد الجماعات التي يمكن تصنيفها على أنها منظمات “إرهابية”.

وقد رفضت مجموعة العمل المالي هذه الشروط، مما أدى إلى زيادة الإجراءات المضادة.

وقالت الوكالة أيضًا إنها تتوقع أن تقوم إيران بتحديد ومصادرة “الأصول الإرهابية” بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وبعض السلطات النووية والعسكرية الإيرانية هي من بين تلك التي يأذن بها القرار.