ألقت السلطات الكمبودية القبض على رجل أعمال بارز ظهر في تحقيق أجرته بي بي سي آي عام 2023 في عمليات الاحتيال المزعومة عبر الإنترنت كجزء من جهد أوسع لمعالجة الاحتيال المنظم عبر الإنترنت.
واتُهم كونغ لي، وهو مواطن كمبودي يبلغ من العمر 50 عامًا، بالتجنيد غير القانوني للاستغلال والاحتيال والجريمة المنظمة وغسل الأموال فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في كمبوديا وأماكن أخرى منذ عام 2019.
وفي 15 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة في بنوم بنه باحتجازه على ذمة الإجراءات الإضافية.
ظهر Kuong Lee في The Pig Butchering Romance Scam، وهو تحقيق أجرته BBC Eye في مزاعم الاتجار بالبشر والاحتيال داخل مجمع احتيال في جنوب شرق آسيا.
ركز البرنامج، الذي تم بثه في مارس 2023، على مجمع Huang Le، وهو مكان يملكه Cuong Lee في مدينة سيهانوكفيل الساحلية.
ويتتبع الفيلم الوثائقي قصة “ديدي”، وهو رجل صيني قال إنه غادر منزله بعد أن وعد بوظيفة جيدة الأجر، ولكن تم تهريبه إلى كمبوديا وأجبر على العمل داخل مجمع مسور.
وقالت ديدي إنها أُجبرت على العمل من الساعة 20:00 إلى الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (13:00 إلى 01:00 بتوقيت جرينتش)، مستهدفة الضحايا في أوروبا والولايات المتحدة، ولم يُسمح لها بمغادرة المجمع.
وقد شارك اللقطات المسجلة سرًا مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والمنظمة العالمية لمكافحة الاحتيال (Gasso)، وهي مجموعة يديرها متطوعون تنقذ وتدعم ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي مذكرات فيديو مسجلة داخل مسكنها، قالت ديدي إنه قيل لها “استمري في الغش طالما كنت على قيد الحياة”، وأنها شاهدت شخصًا آخر يتعرض للضرب والسحب من المكتب بعد ارتكاب خطأ.
في حالة من اليأس، قفز ديدي من الطابق الثالث وحاول الهرب. ولجأ بعد ذلك إلى منزل آمن في بنوم بنه قبل أن يعود إلى الصين.
وبعد ثلاث سنوات من بث الفيلم الوثائقي، يعمل الآن في مصنع في جنوب الصين.
واستمع التحقيق إلى شهادة رجل صيني آخر، مي ليجون، الذي قال إنه أصيب بمرض خطير أثناء احتجازه في المجمع. وعثر عليه مهجوراً على الطريق السريع ونقله إلى المستشفى. وحصلت بي بي سي على لقطات لساعاته الأخيرة قبل وفاته بسبب فشل عضوي.
حدد الفيلم الوثائقي Kuong Li بأنه مالك مجمع Huang Le وذكر أن إمبراطوريته التجارية تغطي العقارات والكازينوهات والفنادق وشركات البناء. وقد تم منحه في وقت سابق اللقب الفخري الملكي “أوكونها” وتم التقاط صور له مع كبار المسؤولين في المناسبات العامة والخاصة.
وأحالت بي بي سي هذه المزاعم إلى الشرطة في مقاطعتي كونغ لي وسيهانوكفيل. ولم يستجب الفيلم الوثائقي لطلبات التعليق قبل بثه.
ومع ذلك، في أبريل 2023، أصدرت السلطات الكمبودية خطابًا ردًا على البرنامج، أكدت فيه أن كوونغ لي هو مالك مجمع هوانغ لو لكنها رفضت الادعاءات ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
تنص الرسالة على أن التحقيق الذي أجراه قسم مكافحة جرائم المقامرة التجارية في 8 فبراير 2023 “لم يجد أي علامات على الحبس القسري أو التعذيب” وادعى أن الفيلم الوثائقي لا يعكس ما وصفه بـ “أقصى الجهود” التي تبذلها السلطات لمنع جميع أشكال الاتجار بالبشر والقضاء عليها.
ونفى كوونج لي هذه المزاعم في مقابلات مع وسائل الإعلام الكمبودية.
في يونيو 2023، حصل Kuong Lee على لقب “Nek Okonha”، وهو أحد أعلى الأوسمة الملكية في كمبوديا، وهو مرتبة أعلى من لقبه السابق “Okonha”.
وعلى الرغم من أن كوونج لي لا يزال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا أن السلطات الكمبودية تقول إن التحقيقات مستمرة في شبكات أوسع مرتبطة بالاحتيال المنظم عبر الإنترنت.
وقالت أمانة لجنة الجرائم الإلكترونية إن المحاكم الكمبودية تعاملت مع 37 قضية كبرى بين عامي 2025 ومنتصف يناير 2026، مما أدى إلى إدانة 172 من القادة والشركاء.
وشملت القضية البارزة تسليم تشين تشي في وقت سابق من هذا العام. يُتهم رجال الأعمال وكبار رجال الأعمال الصينيون بتدبير شبكة احتيال ضخمة عبر الإنترنت، وتهريب العمال إلى معسكرات العمل القسري للاحتيال على الضحايا في جميع أنحاء العالم.
واعتبرت هذه الخطوة على نطاق واسع بمثابة إشارة إلى أن بنوم بنه تستجيب للضغوط الدولية لمعالجة المجمعات المليئة بالفضائح والجرائم المالية التي تعمل داخل حدودها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء هون مانيه على فيسبوك إن كمبوديا تعتبر “مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا” أولوية وتهدف إلى “القضاء على جميع القضايا السلبية المتعلقة بجرائم الاحتيال عبر الإنترنت”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يتم تهريب مئات الآلاف من الأشخاص إلى جنوب شرق آسيا – وفي كثير من الحالات إلى كمبوديا – مع وعد بوظائف جيدة الأجر، قبل أن يضطروا إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت في ظل ظروف قاسية في مجمعات محظورة.
وفي جميع أنحاء المنطقة، أطلقت الحكومات حملات متوازية على عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والشبكات المالية التي تدعمها
وفي تايلاند، كثفت السلطات تحقيقاتها في غسيل الأموال المرتبطة بمراكز الاحتيال، وصادرت الأصول واعتقلت المشتبه بهم المتهمين بنقل أموال غير مشروعة عبر البنوك ومنصات العملات المشفرة والشركات الوهمية.
وفي الوقت نفسه، في ميانمار، داهمت السلطات العديد من مراكز الاحتيال البارزة، واحتجزت الآلاف من الأشخاص وتفكيك المرافق المتهمة بإدارة مخططات احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت.
وارتبط العديد من هذه المواقع بشبكات إجرامية عابرة للحدود الوطنية تعمل في بلدان متعددة في المنطقة
