الناس يمرون أمام إعلان دونالد ترامب الذي يضم Solana وXRP وUSDC Bitcoin في هونغ كونغ.
صورة أريكة ماي جيمس | صور لايت روكيت جيتي
دفع اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة العدل والخزانة إلى التحقيق في شركة عملات مشفرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب علاقات مزعومة مع جهات فاعلة غير قانونية في كوريا الشمالية وروسيا.
في رسالة يوم الثلاثاء، أعربت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساشوستس، وجاك ريد، عضو الأقلية في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، عن قلقهما من أن World Liberty Financial، وهي شركة عملات مشفرة تملكها وتديرها عائلة ترامب، يمكن أن تشكل خطرًا على الأمن القومي.
زعمت الرسالة – التي حصلت عليها CNBC حصريًا والموجهة إلى المدعي العام باميلا بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسانت – أن World Liberty Financial تفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع الجهات الفاعلة السيئة من تحويل الأموال أو اكتساب التأثير على إدارتها.
وأشار السيناتور إلى سبتمبر تقرير من هيئة مراقبة الشركات غير الربحية 501(ج)(3). المسؤول.الولايات المتحدةالتي تنص على أن World Liberty Financial باعت رموز WLFI الخاصة بها إلى “كيانات مختلفة مشكوك فيها للغاية”.
وتشمل هذه الكيانات متداولين لديهم علاقات بلوكتشين مع منظمة قرصنة كورية شمالية سيئة السمعة، و”أداة للتهرب من العقوبات مدعومة بالروبل” روسية معتمدة، وبورصة عملات مشفرة إيرانية، ومنصة تورنادو كاش المعروفة لغسل الأموال، حسبما زعمت الهيئة الرقابية.
تواصلت CNBC مع World Liberty Financial للتعليق على الرسالة والتقارير ذات الصلة.
من يدير WLF؟
الحرية العالمية المالية موقع إلكتروني يدرج أفراد العائلة إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور وبارون ترامب كمؤسسين مشاركين. يدرج الموقع دونالد ترامب على أنه “مؤسس مشارك فخري”. يمتلك كيان مرتبط بالرئيس الأمريكي وبعض أفراد عائلته أيضًا حصصًا كبيرة في WLF.
تم طرح “رمز الحوكمة” $WLFI الخاص بالشركة للتداول العام في سبتمبر بعد عدد من جولات الاستثمار الخاص. تنص WLF على أن حاملي الرمز المميز “يلعبون دورًا رئيسيًا في المساعدة في تشكيل مستقبل البروتوكول”. صلاحية الاقتراح والتصويت بناء على اقتراح الشركة .
لكن، المسؤول.الولايات المتحدةوأثار التحقيق تساؤلات حول هوية صاحبها. وأشار تقرير المجموعة إلى أن World Liberty Financial باعت ما قيمته 10000 دولار من رموز WLFI في يناير للمتداولين الذين لديهم تاريخ في التعامل مع محفظة يُعتقد الآن أنها مرتبطة بمجموعة القرصنة التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية، مجموعة Lazarus.
من خلال بيع العملات الرقمية، أخذت شركة World Liberty Financial أموالاً من أشخاص لديهم “علاقات مفتوحة وواضحة مع خصوم الولايات المتحدة” وزادت من مخاطر الأمن القومي من خلال منحهم “مقعدًا على الطاولة” للتأثير على إدارة الشركة، كما زعم أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم.
“خطر النشاط غير القانوني”
تخطط شركة World Liberty Financial استمر في توسيع وإطلاق منتجات جديدة بما في ذلك بطاقات الخصم وأصول السلع المميزة.
أشارت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى هذه التوسعات لكنها حذرت من أن بيع الرموز المميزة لجهات فاعلة سيئة “يشير إلى عدم وجود عقوبات قوية وضوابط لمكافحة غسيل الأموال” وأن “WLF تخاطر بزيادة النشاط المالي غير المشروع”.
وأضافت أن “العلاقات الوثيقة بين عائلة ترامب والشركة تخلق تضاربًا ماليًا في المصالح لمسؤولي إدارة ترامب الذين يقدمون تقاريرهم إلى الرئيس: إن إعطاء الأولوية لمبيعات التوكنات سيثري عائلة ترامب بشكل مباشر – في حين أن أنشطة الامتثال قد تتداخل مع خلق الثروة”.
أشارت الرسالة إلى أن شركة DT Marks DEFI LLC، “كيان مرتبط ودونالد جيه ترامب وبعض أفراد عائلته”، تمتلك 22.5 مليار دولار من رموز WLFI بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، ويحق لها الحصول على 75٪ من عائدات مبيعات رموز WLFI بالدولار.
وقال عضوا مجلس الشيوخ: “هذا يعني أنه في كل مرة يتم بيع رمز الحوكمة، فإن ثلاثة أرباع هذه الأموال تذهب مباشرة إلى الرئيس ترامب وعائلته، حتى بالنسبة للمبيعات إلى كيانات مرتبطة بكوريا الشمالية وروسيا”.
Accountable.US، في تقارير منفصلة في أغسطس، قُدر أن ما يقرب من 11.6 مليار دولار، أو 73٪ من صافي ثروة ترامب، كانت مرتبطة بمشاريعه في مجال العملات المشفرة، بما في ذلك إطلاق عملة ترامب الميمية بالدولار. وفقًا لرويترز، يُظهر الإفصاح المالي السنوي الصادر عن مكتب الولايات المتحدة للأخلاقيات الحكومية للعام التقويمي 2024 أن انتقال ترامب إلى العملات المشفرة قد أضاف إلى ثروته بشكل كبير.
وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أن توقيت طلبهم كان ضروريًا حيث يدرس الكونجرس لوائح جديدة للعملات المشفرة يمكن أن تحمي رموز الحوكمة مثل $WLFI من الرقابة الأمريكية الحالية وتعفي مصدري هذه الرموز من بعض متطلبات حفظ السجلات والإفصاح.
وأضاف: “بينما ينظر الكونجرس في التشريع المتعلق بهياكل السوق للأصول الرقمية، يجب علينا التأكد من أن مصالح العملات المشفرة لا تستفيد على حساب الأمن القومي الأمريكي، وأن الجهات الفاعلة غير القانونية لا يتم تسليمها مفاتيح المنصات المالية التي يمكنهم استغلالها لاحقًا”.
وقد احتضن ترامب، الذي كان منتقدًا للعملات المشفرة خلال فترة ولايته الأولى، هذه الصناعة منذ ذلك الحين، حيث قامت إدارته بدفع العديد من مشاريع القوانين الصديقة للعملات المشفرة، بما في ذلك قانون العبقرية الذي تم إقراره مؤخرًا.
طلبت رسالة وارن وريد من وزارتي الخزانة والعدل تقديم معلومات تتعلق بإجراءات الإنفاذ المحتملة ضد شركة World Liberty Financial بحلول الأول من ديسمبر.
ولم تستجب وزارتا الخزانة والعدل على الفور لطلبات CNBC للتعليق.
التحقق قيد التقدم
وارن، وهو عضو بارز في لجنة مجلس الشيوخ للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، هو منتقد متكرر لاحتضان ترامب لصناعة العملات المشفرة وصناعة العملات المشفرة على نطاق أوسع. لديه سبق أن قامت World بالضغط على Liberty Financial بشأن تعاملاتها التجارية، بما في ذلك الصفقة الأخيرة التي تتعلق بالعملة المستقرة للشركة.
تم استخدام العملة المستقرة الخاصة بالشركة USD1، والمدعومة بالدولار وخزائن الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، من قبل صندوق الاستثمار المدعوم من الإمارات العربية المتحدة MGX لاستثمار ملياري دولار في Binance، مما يساعد على زيادة حجم جذب USD1 وحجم المعاملات.
نيويورك تايمز تقرير حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على صفقة رقائق ضخمة من واشنطن بعد وقت قصير من إغلاق صفقة MGX في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، في 23 أكتوبر، أصدر ترامب عفوًا عن مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو، الذي اعترف سابقًا بالذنب في تمكين غسيل الأموال أثناء ترأسه بورصة العملات المشفرة. ومضى ترامب ليقول في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة سي بي إس بعد أيام إنه لا يعرف شيئًا عن تشاو على الرغم من العفو عنه.
أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن منصة Binance لم تسهل تسوية استثمار MGX باستخدام USD1 فحسب، بل ساعدت أيضًا في تطوير التكنولوجيا الكامنة وراء العملة المستقرة، نقلاً عن مصادر مجهولة مطلعة على الأمر.
نفى ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، أن يكون للشركة أي دور في قرار MGX بإكمال استثمارها في عملة USD1.1.
قال دونالد ترامب جونيور والرئيس التنفيذي لشركة World Liberty Financial جاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، لشبكة CNBC في سبتمبر/أيلول إن المخاوف بشأن تضارب المصالح مع إدارة ترامب كانت “محض هراء”.
وقال ويتكوف: “إن مهمة دون ومهمتي في World Liberty كبيرة، لكن مهمة آبائنا أكبر بكثير. إنهم لا يركزون على العملات المستقرة، ولا يشاركون في أعمال العملات المستقرة”.
