بنوم بنه، كمبوديا — أعلنت حكومة كمبوديا يوم الأربعاء أنها ألقت القبض على رجل أعمال بارز وسلمته إلى الصين، والذي يُزعم أنه قاد عملية احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت وكان مطلوبًا من قبل السلطات الأمريكية بتهم جنائية ذات صلة.
وبعد أشهر من التحقيق وبناء على طلب السلطات الصينية، تم القبض على تشين تشي واثنين من المواطنين الصينيين الآخرين وتم تسليمهم يوم الثلاثاء، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية الكمبودية. وأضافت أن تشين، وهو مواطن صيني يحمل جنسية مزدوجة، تم سحب جنسيته الكمبودية في ديسمبر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية تشين، رئيس مجموعة “برنس هولدينغز” الكمبودية، بقيادة شبكة إجرامية دولية احتالت على الضحايا في جميع أنحاء العالم واستغلت العمال الذين يتم الاتجار بهم.
تتمركز عملية الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حيث تبتز الأموال من الضحايا عن طريق إقناعهم بالانضمام إلى مخططات استثمارية وهمية. ووفقا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن ضحايا الاحتيال سيخسرون ما بين 18 مليار دولار و37 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2023.
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على تشين (38 عاما) وشركاته التي كانت تعمل في المقام الأول في مجال التطوير العقاري والخدمات المالية.
صادرت السلطات الأمريكية ما يقدر بنحو 14 مليار دولار من عملات البيتكوين المرتبطة بتشين أو أنشطته واتهمته بالاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال. وقد اتُهم بالسماح بالعنف ضد العمال، والسماح بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب واستخدام أعماله الأخرى، مثل المقامرة عبر الإنترنت وتعدين العملات المشفرة، لغسل الأرباح غير القانونية.
وزعم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة أن شركته احتالت على 250 أمريكيًا بملايين الدولارات، بما في ذلك شخص خسر 400 ألف دولار في العملة المشفرة. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، في عام 2024، خسر الأمريكيون ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال المتمركزة في جنوب شرق آسيا.
ولم يصدر تعليق فوري على التسليم من مكتب المدعي الاتحادي في بروكلين حيث وجهت الاتهامات إلى تشين. ونفى تشين ومجموعة برنس ارتكاب أي مخالفات.
ولم يكن لدى السلطات الصينية تعليق فوري على تسليم تشين ووزيري الداخلية الكمبوديين شو جي ليانغ وشاو جي هوي.
وقال جاكوب دانيال سيمز، خبير الجريمة العابرة للحدود الوطنية والزميل الزائر في مركز آسيا بجامعة هارفارد، إن الحكومة الكمبودية تواجه الكثير من الضغوط الدولية المزمنة لدرجة أن التقاعس عن التحرك لم يعد خيارًا.
وقال سيمز: “إن تسليم تشين تشي إلى الصين كان الطريق الأقل مقاومة. فهو ينزع فتيل التحقيقات الغربية بينما يربط القضية الحساسة سياسياً خارج محاكم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتفضيلات بكين المحتملة”.
وعمل تشين مستشارًا لرئيس الوزراء هون مانيت ووالده رئيس الوزراء السابق هون سين، وتم تكريمه بلقب نبيل يعرف باسم “نيك أوكونها”.
وبالإضافة إلى عملات البيتكوين التي صادرتها الحكومة الأمريكية، صادرت السلطات البريطانية الشركات والأصول البريطانية التابعة للسلسلة، بما في ذلك قصر بقيمة 12 مليون يورو ومبنى مكاتب بقيمة 100 مليون يورو في لندن. وتمت مصادرة أصول أخرى في سنغافورة وتايوان وهونج كونج في وقت لاحق.
تزدهر الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا حيث يكون تطبيق القانون ضعيفا، خاصة في كمبوديا وميانمار، حيث تعمل الكازينوهات في كثير من الأحيان كمراكز للنشاط الإجرامي. تم توظيف مواطنين أجانب تم الاتجار بهم لإجراء عمليات احتيال “رومانسية” وعملات مشفرة، وغالبًا ما تم تجنيدهم بعروض عمل كاذبة ثم أجبروا على العمل في ظروف قريبة من العبودية. وتزعم لائحة الاتهام الأمريكية الموجهة لتشن أن مجموعة برينس القابضة قامت ببناء ما لا يقل عن 10 مجمعات سكنية في كمبوديا.
وأصبحت العمليات محرجة للحكومة الصينية، خاصة عندما استهدفت مواطنين صينيين. وفي منتصف عام 2023، ضغطت بكين على ميانمار لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم، وتم تسليم بعض زعماء العصابات من هناك لمحاكمتهم في الصين. وحكم على العديد منهم بالإعدام.
قدّر تقرير صدر عام 2023 عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 120 ألف شخص في جميع أنحاء ميانمار و100 ألف في كمبوديا قد يكونون محاصرين في مواقف أجبروا فيها على العمل في عمليات احتيال عبر الإنترنت. ويعتقد الخبراء أن مثل هذه العمليات مستمرة.
——
تقرير الكاتب جرانت بيك من وكالة أسوشيتد برس من بانكوك. ساهم في هذا التقرير كاتبا وكالة أسوشييتد برس مايكل في نيويورك وجاك بروك في نيو أورليانز.
