مدينة مكسيكو — قال مسؤولون يوم الأربعاء إن السلطات المكسيكية أوقفت العمليات في 13 كازينو يُزعم أنها استخدمت لغسل ملايين الدولارات في الخارج.
وقالت مجموعة جروبو ساليناس، وهي مجموعة من الشركات المرتبطة بقطب التلفزيون والتجزئة والبنوك ريكاردو ساليناس بليجو، والتي اشتبكت مرارًا مع إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم، إن الكازينوين المستهدفين تابعان لها. ونفت المجموعة ارتكاب أي مخالفات واتهمت في بيان الحكومة بالتحرش.
وقال وزير الأمن المكسيكي عمر جارسيا هارفوش إن الشركات الثلاث المتورطة لها علاقات بالجريمة المنظمة، لكنه لم يحدد هوية أي منها.
وقال جريسيل جاليانو، كبير المدعين الضريبيين في المكسيك، إن المخططات تبدأ عادة بهوية مسروقة. سيحصل الطلاب أو العاملون في المنازل أو المتقاعدون الذين ليس لديهم الكثير من المال على بطاقات أو رموز إلكترونية مدفوعة مسبقًا من مصادر غير معروفة يمكنهم استخدامها في الكازينوهات. بمجرد وضع الرهان، حتى ولو بمبلغ صغير، سيستخدم الكازينو هويته لتسجيل خسائر بالملايين. سيتم تحويل هذه الأموال إلى الحساب الأجنبي للشركة الأمامية ومن ثم إلى الملاذ الضريبي. ووفقا لجاليانو، سيتم شحنها مرة أخرى إلى المكسيك من خلال الكازينوهات أو شركات أخرى.
وقال مسؤولون مكسيكيون إن التحقيق الذي استمر شهورا شارك فيه سلطات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
