بنوم بنه، كمبوديا — تم تسليم رجل أعمال لتورطه المزعوم في عملية احتيال عبر الإنترنت بمليارات الدولارات كمبوديا من الصينبحسب وكالة الدولة.
وذكرت وزارة الداخلية أن لي شيونغ، وهو مواطن صيني كمبودي ورئيس سابق لمجموعة هويون، ألقي القبض عليه من قبل فرقة عمل مشتركة في كمبوديا.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التي تديرها الدولة، نقلاً عن وزارة الأمن العام في بكين، إن لي جوي يشتبه في تورطه في الابتزاز والاحتيال والقيام بأنشطة تجارية غير قانونية وإخفاء وتمويه عائدات الجريمة.
ويُعتقد أنه عضو رفيع المستوى في عصابة إجرامية يرأسها تشن تشيمؤسس مجموعة الأعمال والمصارف Prince Holding Group، المتهم بإدارة عملية احتيال عبر الإنترنت. كان تشين تسليم المجرمين في يناير. تم إلغاء وضع الرجلين الكمبوديين قبل إرسالهما إلى الصين. وقد نفى مشروعهم الشرعي ارتكاب أي مخالفات.
وكشف ممثلو الادعاء الأمريكيون عن تهم التآمر ضد تشين في أكتوبر/تشرين الأول، زاعمين أنه خطط لغسل أرباح شبكة احتيال متعددة الجنسيات باستخدام أعماله الأخرى. وادعى تشين أنه حصل على 30 مليون دولار يوميًا من عملية الاحتيال، وفقًا للائحة الاتهام الأمريكية.
الجريمة السيبرانية آخذة في الارتفاع في جنوب شرق آسيا وفي السنوات الأخيرة، استفادت العمليات غير القانونية من الضحايا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في كمبوديا وميانمار، وفقا لخبراء الأمم المتحدة ومحللين آخرين.
ترتبط الصناعة غير القانونية ارتباطًا وثيقًا بالاتجار بالبشر، حيث يتم توظيف مواطنين أجانب لإجراء عمليات احتيال رومانسية وعمليات احتيال للعملات المشفرة، وغالبًا ما يتم تجنيدهم بعروض عمل كاذبة ثم يُجبرون على العمل في ظروف قريبة من العبودية.
اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huyeon بغسل مليارات الدولارات لصالح منظمات إجرامية دولية، بما في ذلك قراصنة كوريا الشمالية وشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وصنفت شركة Huion على أنها “مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال”، مما يقيد أي اتصال بالنظام المالي الأمريكي ويمنع المؤسسات المالية الأمريكية من التعامل مع أعمالها.
تم إلغاء ترخيص Huione Pay، الذراع المصرفية الرقمية للمجموعة، من قبل البنك الوطني الكمبودي بسبب دورها في “سوق غير قانوني عبر الإنترنت” سهّل المليارات من المعاملات الإجرامية.
اعتمده المشرعون الكمبوديون يوم الاثنين القانون واستهدفت الحكومة عمليات الاحتيال عبر الإنترنت حتى نهاية أبريل/نيسان، بعد أن وعدت بإغلاقها.
